| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告及摘要
6 新疆天润乳业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告
7 新疆天润乳业股份有限公司2023年度利润分配方案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的议案
3 新疆天润乳业股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于现金收购资产的议案
3 新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份有限公司2022年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份有限公司2022年年度报告及摘要
6 新疆天润乳业股份有限公司2022年度利润分配方案
7 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原A股股东配售的安排
3.16 债券持有人会议有关主要条款
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 本次决议的有效期
4 新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
5 新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6 关于制定《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
7 新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
8 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
10 新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 刘让
1.02 胡刚
1.03 邵惠玲
1.04 曹旭
1.05 王慧玲
1.06 冯育菠
2.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 张列兵
2.02 龚巧莉
2.03 康莹
3.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01 李强
3.02 王强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份有限公司2021年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份有限公司2022年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份有限公司2021年年度报告及摘要
6 新疆天润乳业股份有限公司2021年度利润分配方案
7 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度申请银行授信额度的议案
10 新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度担保额度预计的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
12 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 新疆天润乳业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份有限公司2020年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份有限公司2021年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份有限公司2020年年度报告及摘要
6 新疆天润乳业股份有限公司2020年度利润分配方案
7 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于2021年度申请银行授信额度的议案
10 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12.00 新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
12.09 本次非公开发行决议的有效期
12.10 募集资金用途
13 新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案的议案
14 新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的议案
15 新疆天润乳业股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
17 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)
18 新疆天润乳业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
19 新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
20 新疆天润乳业股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份有限公司2019年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份有限公司2020年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份有限公司2019年年度报告及摘要
6 新疆天润乳业股份有限公司2019年度利润分配方案
7 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于2020年度申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案
2 新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 刘让
1.02 胡刚
1.03 曾德祥
1.04 邵惠玲
1.05 王慧玲
1.06 冯育菠
2.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 李胜利
2.02 康莹
2.03 龚巧莉
3.00 新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
3.01 陈满玲
3.02 桂文
4 新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案
5 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份公司2018年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2018年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2018年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2019年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2018年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2018年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2018年度利润分配方案
8 新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
9 新疆天润乳业股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案
10 新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度申请银行授信额度的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案
12 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
14 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于制订《新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
17 新疆天润乳业股份有限公司关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
18.00 新疆天润乳业股份有限公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式
18.03 配股比例和配股数量
18.04 定价原则及配股价格
18.05 配售对象
18.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
18.07 发行时间
18.08 承销方式
18.09 本次配股募集资金投向
18.10 本次配股决议的有效期限
18.11 本次发行证券的上市流通
19 新疆天润乳业股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
20 新疆天润乳业股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案
21 新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
22 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)
23 新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
24 新疆天润乳业股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
25 新疆天润乳业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 审议《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 李幸福先生
4.02 冯育菠先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》
2审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
3审议《关于制订〈新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
4审议《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
2 审议《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度财务预算报告》
5 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
6 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
7 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》
8 审议《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
10 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘让
1.02 胡刚
1.03 王慧玲
1.04 侯晓勤
1.05 敖兵
1.06 邵惠玲
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 牛耕
2.02 倪晓滨
2.03 罗瑶
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 丁建新
3.02 梁春英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年年度报告及摘要》
4审议《公司2015年度财务决算报告》
5审议《公司2016年度财务预算报告》
6审议《公司2015年度利润分配预案》
7审议《关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于公司高管薪酬的议案》
9审议《关于公司独立董津贴的议案》
10审议《关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告及摘要》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2015年度财务预算报告》
6 审议《公司2014年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《公司2014年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
该议案需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行股份购买资产的发行对象和认购方式
（3）非公开发行股票募集配套资金的发行对象和认购方式
（4）发行股份购买资产的发行价格及定价依据
（5）非公开发行股票募集配套资金的发行价格及定价依据
（6）发行股份购买资产的发行数量
（7）非公开发行股票募集配套资金的发行数量
（8）本次非公开发行股票募集配套资金的用途
（9）拟购买的标的资产
（10）标的资产的定价
（11）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（12）本次发行股票的锁定期及上市安排
（13）本次重组决议的有效期
（14）关于本次重组前滚存利润的安排
3、《关于〈新疆天润乳业股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4、《关于新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司与新疆天润乳业股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》；
5、《关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大关联交易的议案》
6、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金前滚存利润分配的议案》；
7、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
9、《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
10、《关于修订公司章程的议案》；
11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
12、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
13、《关于公司设立董事会基金的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2 审议《公司2013年年度报告及摘要》
3 审议《公司2013年度财务决算报告》
4 审议《公司2014年度财务预算报告》
5 审议《公司2013年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘2014年度审计机构及支付报酬的议案》
7 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
8 审议《公司2013年度监事会工作报告》
9 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
10 审议《关于公司高管人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
7 审议提名倪晓滨为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行对象和认购方式
2.3、发行价格及定价依据
2.4、发行数量
2.5、拟购买的标的资产
2.6、标的资产价格
2.7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8、本次发行股票的限售期及上市安排
2.9、本次重组决议的有效期
2.10、人员安置
3、《关于〈新疆天宏纸业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于交易对象与新疆天宏纸业股份有限公司签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于交易对象与新疆天宏纸业股份有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会非关联股东批准农十二师国资公司免于发出要约收购的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》
9、《董事会关于本次重大资产置换及发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2012年度董事会工作报告》
2审议《公司2012年度监事会工作报告》
3审议《公司2012年年度报告及摘要》
4审议《公司2012年度财务决算报告》
5审议《公司2012年度利润分配预案》
6审议《关于修改新疆天宏纸业股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于提名喻明惠先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案详见刊登于2011 年8 月19 日的《上海证券报》公司第四届董事会第二次会议决议公告）；
8、审议《公司2012 年度高管人员薪酬管理与考核办法的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％股权的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于王世超先生申请辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于赵云忠先生申请辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名选举王东升、樊新文为公司董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名补选独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司股东大会网络投票工作办法的议案》
3、审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2008 年度审计机构及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》（该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过并公告）；
2、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；
3、审议《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司第二届董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于修订公司独立董事工作细则的议案》；
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司常德天宏纸业有限责任公司92.73%股权的议案》；
2、审议《关于新建年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目的议案》；
3、审议《关于李国民先生申请辞去公司董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2007-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》；
2.1本次向特定对象发行股份的类型和面值
2.2本次向特定对象发行股份数量
2.3本次向特定对象发行股份对象
2.4本次向特定对象发行股份的方式
2.5本次向特定对象发行股份锁定期限
2.6本次向特定对象发行股份上市地点
2.7发行价格
2.8本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆天宏纸业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司续聘2005年度审计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天润乳业 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案》；
（2）审议《关于公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案》；
（3）审议《关于向银行申请2 亿元贷款额度的议案》；
（4）审议《关于选举王峥先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配