| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案
7 关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案
8 关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案
9 关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案
10 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
11 北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举阎广兴先生为公司第九届董事会董事
12.02 选举邹艳环女士为公司第九届董事会董事
12.03 选举赵超先生为公司第九届董事会董事
12.04 选举曹奇志先生为公司第九届董事会董事
12.05 选举闫哲先生为公司第九届董事会董事
12.06 选举王婕女士为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举程丽女士为第九届董事会独立董事
13.02 选举卢闯先生为第九届董事会独立董事
13.03 选举赵子忠先生为第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举屈宏伟先生为公司第九届监事会股东监事
14.02 选举孙吉双先生为公司第九届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案
6 北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案
8 关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案
9 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
10 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举赵超先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举闫哲先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举卢闯先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2020年度利润分配预案
6 北京巴士传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构的议案
8 关于北京巴士传媒股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案
9 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举孙吉双先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案
7 北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案
9 关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案
10 关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
11 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
13 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举王春杰先生为公司第八届董事会董事
16.02 选举马京明先生为公司第八届董事会董事
16.03 选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事
16.04 选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事
16.05 选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事
16.06 选举傅世学先生为公司第八届董事会董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举孟焰先生为第八届董事会独立董事
17.02 选举程丽女士为第八届董事会独立董事
17.03 选举卢迪女士为第八届董事会独立董事
18.00 关于选举股东代表监事的议案
18.01 选举黄志远先生为公司第八届监事会股东监事
18.02 选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要
2北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告
3北京巴士传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告
4北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务决算报告
5北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务预算报告
6北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案
7北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告
8关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案
9关于北京巴士传媒股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案
10.00关于选举监事的议案
10.01关于增补庞鸿生先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2017年年度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份有限公司2017年度利润分配预案
7 北京巴士传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构的议案
9 关于北京巴士传媒股份有限公司2018年度预计日常关联交易的议案
10 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>及补充协议的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
2 《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 北京巴士传媒股份有限公司2016年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
7 北京巴士传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 选举王春杰先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举董杰先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举高明先生为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举曹奇志先生为公司第七届董事会非独立董事
9.05 选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事
9.06 选举马京明先生为公司第七届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举孟焰先生为第七届董事会独立董事
10.02 选举赵子忠先生为第七届董事会独立董事
10.03 选举刘硕先生为第七届董事会独立董事
11.00 关于选举股东代表监事的议案
11.01 选举敖宝国先生为公司第七届监事会股东监事
11.02 选举高菲女士为公司第七届监事会股东监事
12 关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
13 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要
2北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告
3北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告
4北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告
5北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务预算报告
6北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案
7北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告
8关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案
9关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案
10关于与公交集团签订《综合服务协议》的议案
累积投票议案
11.00关于选举董事的议案
11.01关于选举沙勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举高明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
12.01关于选举孟焰先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》
2 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》
5 《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》
6 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》
7 《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
8 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》
10.00 《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》
10.01 票面金额、发行价格及发行规模
10.02 发行对象及向公司股东配售的安排
10.03 债券期限及品种
10.04 债券利率及确定方式
10.05 担保方式
10.06 发行方式
10.07 赎回条款或回售条款
10.08 募集资金用途
10.09 公司的资信情况、偿债保障措施
10.10 发行债券的上市
10.11 本次公司债券的承销方式
10.12 本次发行公司债券决议的有效期
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
12 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
13 《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》；
8.1 《非独立董事候选人--王春杰先生》
8.2 《非独立董事候选人--石曙光先生》
8.3 《非独立董事候选人--董杰先生》
8.4 《非独立董事候选人--景长华先生》
8.5 《非独立董事候选人--马京明先生》
8.6 《非独立董事候选人--黄志远先生》
8.7 《独立董事候选人--刘俊勇先生》
8.8 《独立董事候选人--赵子忠先生》
8.9 《独立董事候选人--刘硕先生》
9、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》。
9.1 《股东代表监事候选人--张亚光先生》
9.2 《股东代表监事候选人--邓俭先生》
10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
4、审议《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
8、审议《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案》；
9、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事；
10、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事；
11、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事（职工监事除外）；
12、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、
2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年年度报告及摘要》；
2、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
4、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年年度董事会工作报告》；
2、《2008 年年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
9、《关于公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案（补充、细化稿）》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年年度报告正文及摘要》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年度利润分配预案》;
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、选举第四届董事会非独立董事;
9、选举第四届董事会独立董事;
10、选举公司第四届监事会监事;
11、关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案;
12、关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格
（7）发行方式
（8）募集资金投向
（9）本次发行决议有效期
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
3、审议《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案》
4、审议《关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于北京巴士与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易的议案》。
议案二、审议《北京巴士股份有限公司独立董事制度》。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《北京巴士股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《北京巴士股份有限公司2006年度报告正文及摘要》；
（3）审议《北京巴士股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《北京巴士股份有限公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《北京巴士股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（6）审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-14 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议内容：审议关于资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会工作报告
（2）公司2005年年度报告及报告摘要
（3）公司2005年度财务决算报告
（4）公司2005年度利润分配预案
（5）公司2005年度监事会工作报告
（6）关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案
（7）关于修改北京巴士股份有限公司股东大会议事规则的议案
（8）关于修改北京巴士股份有限公司董事会议事规则的议案
（9）关于修改北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案
（10）关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案
（11）关于增补公司董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-23 |
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| 公司名称 | 北巴传媒 |
| 公告日期 | 2006-02-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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