| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配的议案
6 关于2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司及子公司对外提供担保的议案
8 关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第十届董事会提前换届的议案
2 关于公司第十届监事会提前换届的议案
3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
3.01 选举贾木云为公司第十一届董事会非独立董事
3.02 选举梁卫东为公司第十一届董事会非独立董事
3.03 选举李全栋为公司第十一届董事会非独立董事
3.04 选举权维为公司第十一届董事会非独立董事
3.05 选举蒋婉为公司第十一届董事会非独立董事
3.06 选举陈青为公司第十一届董事会非独立董事
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
4.01 选举崔青莲为公司第十一届董事会独立董事
4.02 选举于敏为公司第十一届董事会独立董事
4.03 选举王旭为公司第十一届董事会独立董事
5.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
5.01 选举王萍为公司第十一届监事会非职工监事
5.02 选举鞠翔为公司第十一届监事会非职工监事
6 关于公司及控股子公司申请抵押贷款暨公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配的议案
5 关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
6 2022年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配的议案
5 关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
6 2021年度独立董事述职报告
7 未来三年分红回报规划（2022年-2024年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止购买资产的议案
2 关于罢免宫大第十届董事会非独立董事职务的议案
3 关于罢免张宏亮第十届董事会非独立董事职务的议案
4 关于罢免徐海东第十届董事会非独立董事职务的议案
5 关于罢免于永达第十届董事会非独立董事职务的议案
6 关于罢免吴满平第十届董事会非独立董事职务的议案
7 关于罢免赵航第十届董事会独立董事职务的议案
8 关于罢免徐志华第十届董事会独立董事职务的议案
9 关于罢免张芳卿第十届董事会独立董事职务的议案
10 关于选举刘全为第十届董事会非独立董事的议案
11 关于选举闫明为第十届董事会非独立董事的议案
12 关于选举贾木云为第十届董事会非独立董事的议案
13 关于选举周春君为第十届董事会非独立董事的议案
14 关于选举卢东为第十届董事会非独立董事的议案
15 关于选举薛浩为第十届董事会非独立董事的议案
16 关于选举朱金淮为第十届董事会独立董事的议案
17 关于选举段新晓为第十届董事会独立董事的议案
18 关于选举张子君为第十届董事会独立董事的议案
19 关于罢免张玉成第十届监事会非职工监事职务的议案
20 关于罢免高广海第十届监事会非职工监事职务的议案
21 关于选举刘建国为第十届监事会非职工监事的议案
22 关于选举张国林为第十届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举胡永恒先生为第十届董事会董事
1.02 选举宫大先生为第十届董事会董事
1.03 选举张宏亮先生为第十届董事会董事
1.04 选举徐海东先生为第十届董事会董事
1.05 选举于永达先生为第十届董事会董事
1.06 选举吴满平女士为第十届董事会董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵航先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举徐志华先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举张芳卿先生为第十届董事会独立董事
3.00 关于选举第十届监事会监事的议案
3.01 选举张玉成先生为第十届监事会监事
3.02 选举高广海先生为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配的议案
5 关于审议2020年年度报告及其摘要的议案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于为子公司提供银行贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事长薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
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| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于公司更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去许绍军同志公司第九届董事会董事并选举范东春同志为董事的议案
2.00 关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 监事候选人：张玉成先生
2.02 监事候选人：高广海先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡永恒先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举于永达先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配的议案
5 关于审议2019年年度报告及其摘要的议案
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供银行贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举徐海东先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售沈阳经济技术开发区土地使用权及地上建筑物、附着物的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举胡新文先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配的议案
5 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案
6 2018年度独立董事述职报告
7 未来三年分红回报规划(2019年-2021年)
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于选举第九届董事会董事的议案
4.01 董事候选人：张宏亮
4.02 董事候选人：高会恩
4.03 董事候选人：梁文利
4.04 董事候选人：宫大
4.05 董事候选人：许绍军
4.06 董事候选人：马宁
5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
5.01 独立董事候选人：赵航
5.02 独立董事候选人：徐志华
5.03 独立董事候选人：于敏
6.00 关于选举第九届监事会监事的议案
6.01 监事候选人：于红
6.02 监事候选人：李洪艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配的议案
5 关于审议2017年年度报告及其摘要的议案
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于调整公司董事长薪酬标准的议案
8 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年财务决算报告
4 2016年度利润分配的方案
5 关于审议2016年年度报告及其摘要的议案
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
8 关于调整公司董事长薪酬标准的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让大连黄海汽车有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选李进巅先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向汇辰融资租赁有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配的方案
5 2015年年度报告及其摘要的议案
6 2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
8 关于调整公司董事补贴标准的议案
9 关于调整公司监事补贴标准的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
2 关于补选蒋爱伟先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让常州黄海汽车有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为汽车按揭消费客户提供回购担保的议案
2 关于公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）》的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01 非公开发行股票种类
3.02 非公开发行股票的面值
3.03 非公开发行股票的发行方式和发行时间
3.04 非公开发行股票的发行对象及认购方式
3.05 非公开发行的股票价格及定价方式
3.06 非公开发行的股票数量
3.07 非公开发行股票限售期的安排
3.08 非公开发行股票的上市地点
3.09 本次非公开发行股票的募集资金用途
3.10 非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
3.11 决议的有效期
4 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司与认购方分别签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8.01 与深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》
8.02 与北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
8.03 与长信基金-曙光1号（长信基金管理有限责任公司代为签署）签署《附条件生效的股份认购合同》
8.04 与新疆安吉泰克股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
8.05 与苏州国润创业投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
8.06 与杭州胜辉投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
8.07 与徐双全签署《附条件生效的股份认购合同》
8.08 与王占国签署《附条件生效的股份认购合同》
8.09 与惠州市和创软件开发中心（普通合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》
9.00 关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案
9.01 与新疆安吉泰克股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.02 与苏州国润创业投资发展有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.03 与杭州胜辉投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.04 与徐双全签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.05 与王占国签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.06 与惠州市和创软件开发中心（普通合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》
10 关于签署附条件生效的《购买资产协议书》的议案
11 关于签署附条件生效的《购买资产协议书之补充协议》的议案
12 关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
15.00 关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报告、评估报告的议案
15.01 关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报告的议案
15.02 关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关评估报告的议案
16 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心签订征收补偿协议书的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配的方案
5 2014年年度报告及其摘要的议案
6 2014年度独立董事述职报告
7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案
8 曙光股份未来三年分红回报规划
9 关于修改公司股东大会议事规则的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于选举第八届董事会董事的议案
11.01 董事候选人：李海阳
11.02 董事候选人：梁文利
11.03 董事候选人：连江
11.04 董事候选人：李全栋
11.05 董事候选人：朱宝权
11.06 董事候选人：高飞
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人：安庆衡
12.02 独立董事候选人：于敏
12.03 独立董事候选人：伍凌
13.00 关于选举第八届监事会监事的议案
13.01 监事候选人：秦峰
13.02 监事候选人：李海铭 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年董事会工作报告；
2、2013年监事会工作报告；
3、2013年财务决算报告；
4、2013年度利润分配的方案；
5、2013年年度报告及其摘要的议案；
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案；
7、关于计提资产减值准备的议案；
8、曙光集团为曙光股份提供担保并收取担保费的议案；
9、公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行银行短期融资券的议案 。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
2、关于丹东黄海汽车有限责任公司搬迁建设新能源汽车产业基地项目的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案，该议案内容需逐项审议：
（1）非公开发行的股票价格及定价方式；
（2）非公开发行的股票数量；
（3）发行对象及认购方式；
（4）决议的有效期。
2、关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案；
3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年董事会工作报告；
2、2012年监事会工作报告；
3、2012年财务决算报告；
4、2012年度利润分配的方案；
5、2012年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2012年度独立董事述职报告；
7、关于审议2013年度日常关联交易的议案；
8、关于前次募集资金使用情况的议案；
9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案，该议案内容需逐项审议： （1）定价基准日、发行价格；
（2）非公开发行的股票数量；
（3）发行对象和认购方式；
（4）发行决议有效期。
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
3、关于修订公司《非公开发行股票预案》的议案；
4、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，该议案内容需逐项审议：
（1）非公开发行股票种类；
（2）非公开发行股票的面值；
（3）非公开发行股票的发行方式和发行时间；
（4）非公开发行的股票数量；
（5）非公开发行的股票价格及定价方式；
（6）发行对象及认购方式；
（7）非公开发行股票限售期的安排；
（8）非公开发行股票的上市地点；
（9）本次募集资金用途；
（10）非公开发行股票前滚存的未分配利润安排；
（11）决议的有效期。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
7、未来三年分红回报规划（2012年-2014年）
8、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年董事会工作报告；
2、2011年监事会工作报告；
3、2011年财务决算报告；
4、2011年度利润分配的方案；
5、2011年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2011年度独立董事述职报告；
7、关于前次募集资金使用情况的议案；
8、关于辽宁曙光集团有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海特种专用车有限责任公司单方增资的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案。
11、关于选举第七届董事会董事的议案（累积投票）；
12、关于选举第七届监事会监事的议案（累积投票）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年董事会工作报告；
2、2010年监事会工作报告；
3、2010年财务决算报告；
4、2010年度利润分配的方案；
5、2010年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2010年度独立董事述职报告；
7、关于调整独立董事补贴和董事长年度薪酬议案；
8、关于审议2011年度日常关联交易的议案；
9、关于发行银行短期融资券的议案；
10、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年董事会工作报告；
2、2009 年监事会工作报告；
3、2009 年财务决算报告；
4、2009 年度利润分配的方案；
5、2009 年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2009 年度独立董事述职报告；
7、关于前次募集资金使用情况的议案；
8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事的议案》。
6、《关于制定《高管及核心人员薪酬激励实施方案》的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年董事会工作报告；
2、2008 年监事会工作报告；
3、2008 年财务决算报告；
4、2008 年度利润分配的方案；
5、2008 年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2008 年度独立董事述职报告；
7、关于调整独立董事补贴和董事长2009 年年度薪酬议案；
8、关于2009 年度关联交易的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2009-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第六届董事会董事的议案（累积投票） ；
2、关于选举第六届监事会监事的议案（累积投票） 。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于丹东曙光实业有限责任公司以土地和房屋向丹东黄海汽车有限责任公司单方增资的议案；
2、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年董事会工作报告；
2、2007 年监事会工作报告；
3、2007 年财务决算报告；
4、2008 年财务预算报告；
5、2007 年度利润分配的方案；
6、2007 年年度报告及其摘要的议案；
7、公司2007 年度独立董事述职报告；
8、关于调整独立董事补贴和董事长2008 年年度薪酬议案；
9、关于2008 年度关联交易的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于补选蒋爱伟先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2007-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议题：关于发行银行短期融资券的议案
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年董事会工作报告；
2、审议2006年监事会工作报告；
3、审议2006年财务决算报告；
4、审议2007年财务预算报告；
5、审议2006年度利润分配的方案；
6、关于审议2006年年度报告及其摘要的议案；
7、公司2006年度独立董事述职报告；
8、关于审议董事长2007年年度薪酬的议案；
9、关于审议2007年度关联交易的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《监事会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
1.1发行的股票种类和面值
1.2发行数量
1.3发行对象
1.4锁定期安排
1.5上市地点
1.6发行价格及定价依据
1.7发行方式
1.8募集资金投向
1.9未分配利润安排
1.10本次发行决议有效期
1.11关于向股东大会申请授权事项
2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、2005年财务决算报告；
4、2006年财务预算报告；
5、2005年度利润分配的方案；
6、关于2005年年度报告及其摘要的议案；
7、公司2005年度独立董事述职报告；
8、关于董事长实行年度薪酬和董事、监事年度工作补贴的议案；
9、关于2006年度日常关联交易的议案；
10、关于设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。
11、关于修改章程的议案；
12、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2006-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会董事、监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：辽宁曙光汽车集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2005-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于审议公司股东大会议事规则的议案；
3、关于审议公司董事会议事规则的议案；
4、关于审议公司监事会议事规则的议案；
5、关于审议独立董事工作制度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 曙光股份 |
| 公告日期 | 2005-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合增发新股条件的议案；
2、审议关于公司2005年继续实施增发新股的议案。
（1）发行股票的种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量；
（4）发行地区；
（5）发行对象；
（6）发行方式；
（7）定价方式；
（8）本次增发新股募集资金数额及资金投向；
（9）新老股东共同享有本次增发前滚存未分配利润；
（10）提请股东大会授权董事会处理本次增发相关事项；
（11）增发新股决议有效期。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配