| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告正文及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2023年利润分配预案
7 2024年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10 关于子公司之间提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
17 关于监事2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 谢普乐
1.02 闵杨
1.03 刘正斌
1.04 汪艳妮
1.05 潘琳
1.06 周扬
1.07 杨晓凭
1.08 刘琪
1.09 刘政
1.10 许泽铭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 陆平
2.02 王小宁
2.03 卢以品
2.04 刘书锦
2.05 郭圣翠
2.06 邝保英
3.00 关于选举监事的议案
3.01 文革
3.02 尚仁华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告正文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度公司融资计划的议案
8 关于续聘2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 2023年度公司对子公司提供但保额度预计的议案
10 公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 张金奎
11.02 许泽伟
11.03 刘正斌
11.04 刘逸民
11.05 杨晓凭
11.06 许泽铭
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭础宏
12.02 刘新发
12.03 江晓丹
13.00 关于选举监事的议案
13.01 文革
13.02 尚仁华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告正文及全文
5 2021年度财务决算报告
6 2021年利润分配预案
7 2022年公司融资计划的议案
8 续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 为关于深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案
10 向全资子公司增加注册资本的议案
11 关于全资子公司投资Low-E镀膜玻璃生产线的议案
12 公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）
13 修订《董事、监事报酬管理办法》的议案
14 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
15 修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020 年董事会工作报告
2 2020 年监事会工作报告
3 2020 年独立董事述职报告
4 2020 年度计提资产减值准备的议案
5 2020 年年度报告正文及全文
6 2020 年财务决算报告
7 2020 年利润分配预案
8 2021 年公司本部融资计划的议案
9 续聘 2021 年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案
10 为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度报告正文及全文
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 2020年度公司本部融资计划的议案
8 关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于终止回购公司股份的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 许锡忠
11.02 张金奎
11.03 刘正斌
11.04 刘逸民
11.05 杨晓凭
11.06 许泽伟
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 郭础宏
12.02 刘新发
12.03 江晓丹
13.00 关于选举监事的议案
13.01 文革
13.02 尚仁华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于恒波公司2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购股份延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张金奎
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郭础宏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年独立董事述职报告
4 2018年年度报告正文及年度报告摘要
5 2018年财务决算报告
6 2018年利润分配预案
7 2019年公司本部融资计划的议案
8 关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司16.50%股权暨关联交易的议案》
2 《关于以现金方式收购深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司40.00%股权的议案》
3 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年年度报告正文及年度报告摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配预案
7 2018年度公司本部融资计划的议案
8 关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 未来三年(2018-2020年)分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销公司股份的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销公司股份事宜的议案
3 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于深圳市恒波商业连锁有限2016年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度报告正文及年度报告摘要
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 2017年度公司本部融资计划的议案
8 关于聘任2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于为参股子公司提供担保的议案
累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 许锡忠
10.02 刘正斌
10.03 刘逸民
10.04 杨晓凭
10.05 张欣
10.06 许泽伟
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 王辉
11.02 陈泽桐
11.03 李燕红
12.00 关于选举监事的议案
12.01 陈庚涌
12.02 尚仁华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度报告正文及年度报告摘要
5 2015年度财务决算报告
6 2015年度利润分配预案
7 2016年度融资计划的议案
8 关于聘任2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
9 关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金的金额和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版)
4 《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》（修订版）
5 《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》
6 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>的议案》
9 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>之补充协议的议案》
10 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
11 《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>之补充协议的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
13 《关于修订<湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程>的议案》
14 《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）
15 《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》（修订版） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年董事会工作报告
2 公司2014年监事会工作报告
3 公司独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告正文及摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 公司2015年融资计划的议案
8 公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9 公司未来三年分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张欣
1.02 刘正斌
1.03 杨晓凭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李燕红
3.00 关于选举监事的议案
3.01 尚仁华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于相关股东终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要
5、公司2013年度财务决算报告
6、公司2013年度利润分配预案
7、公司2014年度融资计划的议案
8、公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9、公司关于选举产生第八届董事会董事的议案
非独立董事
张金奎
文革
刘逸民
许锡忠
许泽伟
徐远庆
独立董事
徐长生
王辉
陈泽桐
10、公司关于选举产生第八届监事会监事的议案
陈永俊
陈庚涌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度独立董事述职报告
4、公司2012年年度报告及摘要
5、公司2012年度财务决算报告
6、公司2012年度利润分配预案
7、公司2013年度融资计划的议案
8、公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案
9、公司关于要求国中医药履行回购义务、终止国中医药《托管经营协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）、公司利润分配管理制度；
（3）、公司《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011年度监事会工作报告；
（3）审议公司2011年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议公司2012年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于分期建设特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目的议案
（2）、关于受让国中医药有限责任公司所持有的苏州盛康达生物技术有限公司股权的议案
（3）、关于受托经营管理国中医药有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2010年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2010年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2010年度财务决算报告；
（6）审议公司2010年度利润分配预案；
（7）审议公司2011年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
（9）审议公司关于选举产生第七届董事会董事的议案；
（10）审议公司关于选举产生第七届监事会监事的议案；
（11）审议公司关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
（12）审议公司关于参与发行宜昌市2011年度第一期中小企业集合票据的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
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| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2009 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议公司2010 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-06 |
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| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2009-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于压延玻璃生产线“气代油”节能综合技改工程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2008 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配预案；
（7）审议公司2009 年度融资计划的议案；
（8）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2007 年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2007 年度财务决算报告；
（6）审议公司2007 年度利润分配预案；
（7）审议公司2008 年度融资计划；
（8）审议公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案；
（9）审议公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
（10）审议公司关于选举产生第六届董事会董事的议案；
（11）审议公司关于选举产生第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司2006年年度报告正文及200年度报告摘要；
（5）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（6）审议公司《2006年年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于2007年度融资计划的议案》；
（8）审议公司《关于修订〈董事、监事报酬管理办法〉的议案》；
（9）审议公司《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案》。
（10）修改《股东大会议事规则》的提案；
（11）修改《董事会议事规则》的提案；
（12）修改《监事会议事规则》的提案；
（13）修改《控股股东行为规范》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-11 |
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| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2006-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 三峡新材 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会工作报告；
（2）审议公司监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度独立董事述职报告；
（4）审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）审议公司2005年度财务决算报告；
（6）审议公司2005年度利润分配预案；
（7）审议公司2006年度融资计划的议案；
（8）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》；
（9）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会网络投票管理办法》；
（10）审议《湖北三峡新型建材股份有限公司累积投票制实施细则》；
（11）审议关于向当阳峡光特种玻璃有限责任公司增资的议案；
（12）审议关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
（13）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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