| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年年度报告》及其摘要
6 《2022年度利润分配预案》
7 《2023年度财务预算报告》
8 《关于2023年度债务融资方案的议案》
9.00 《关于选举监事的议案》
9.01 彭爱红
9.02 刘文豪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年年度报告》及其摘要
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于2022年度债务融资方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》
10.01 发行规模
10.02 债券票面金额及发行价格
10.03 发行方式
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 债券的还本付息方式
10.07 发行对象及向公司原有股东配售安排
10.08 赎回或回售条款
10.09 担保条款
10.10 募集资金用途
10.11 承销方式
10.12 债券流通场所
10.13 偿债保障措施
10.14 授权事项
10.15 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司昌泰公司投资建设所辖高速公路改扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王国强
1.02 李诺
1.03 谢泓
1.04 蒋晓密
1.05 邓永航
1.06 聂建春
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 胡炜
2.02 邹荣
2.03 廖义刚
3.00 关于选举监事的议案
3.01 徐立红
3.02 袁细斌
3.03 陆箴侃 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年年度报告》及其摘要
6 《2020年度利润分配预案》
7 《赣粤高速分红回报规划(2021年-2023年)》
8 《关于2021年度债务融资方案的议案》
9 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年年度报告》及其摘要
6 《2019年度利润分配预案》
7 《关于2020年度债务融资方案的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李诺
1.02 聂建春
2 关于选举徐立红先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年年度报告》及其摘要
6 《2018年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度债务融资方案的议案》
8 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年年度报告》及其摘要
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于公司2018年度债务融资方案的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9 《赣粤高速分红回报规划(2018年-2020年)》
10 《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》
11.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
11.01 王国强
11.02 李柏殿
11.03 李小松
11.04 谢泓
11.05 陶毅
11.06 蒋晓密
12.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 任晓剑
12.02 李红玲
12.03 黎毅
13.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
13.01 余祖勤
13.02 刘详扬
13.03 罗慧俐 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举余祖勤先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年年度报告》及其摘要
6《2016年度利润分配预案》
7《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司2017年度债务融资方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度债务融资方案的议案》
9、《关于提名独立董事候选人的议案》
10、《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年年度报告》及其摘要
6 《2014年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于公司2015年度债务融资方案的议案》
9 《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
10 《赣粤高速分红回报规划（2015年-2017年）》
11 《关于修改〈公司章程〉的议案》
12 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
13.01 吴克海
13.02 谭生光
13.03 陈毓书
13.04 阙泳
13.05 钟家毅
13.06 熊长水
14.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14.01 荣莉
14.02 任晓剑
14.03 李红玲
15.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
15.01 张冬生
15.02 李旷
15.03 陈志庭 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于建立赣粤高速企业年金计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》
2 《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》
3 《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更同业竞争承诺的议案》；
（二）《关于豁免履行业绩奖励基金和激励计划的议案》；
（三）《关于进一步明确相关承诺方承诺事项的临时提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年年度报告》及其摘要；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《2013年度利润分配预案》；
8、《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、《关于2014年度债务融资方案的议案》；
10、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
12、《关于发行公司债券方案的议案》；
12.1发行规模
12.2向公司股东配售的安排
12.3债券期限
12.4票面金额和发行价格
12.5债券利率
12.6募集资金用途
12.7承销方式
12.8还本付息
12.9上市的安排
12.10决议的有效期
12.11关于本次发行公司债券的授权事宜
13、《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年年度报告》及其摘要；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《关于2013年债务融资方案的议案》；
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券方案的议案》；
(1)发行规模
(2)向公司股东配售的安排：
(3)债券期限
(4)票面金额和发行价格
(5)债券利率
(6)募集资金用途
(7)承销方式
(8)还本付息
(9)上市的安排
(10)本次决议的有效期
(11)授权事宜
3、《关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立江西昌铜高速公路有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、赣粤高速分红规划
3、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
4、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
（1）黄铮
（2）谭生光
（3）陈毓书
（4）李良忠
（5）陶毅
（6）阙泳
（7）钟家毅
（8）王德山
（9）漆志平
5、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
（1）吴明辉
（2）杨洪基
（3）王霄鹏
（4）彭中天
（5）唐波
（6）荣莉
6、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
（1）游晓静
（2）李建红
（3）陈志庭
7、关于董、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2011年度董事会工作报告》；
②《2011年度监事会工作报告》；
③《2011年度独立董事述职报告》；
④《2011年年度报告》及其摘要；
⑤《2011年度财务决算报告》；
⑥《2011年度利润分配预案》；
⑦《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
⑧《关于2012年债务融资方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2010年度董事会工作报告》；
②审议《公司2010年度监事会工作报告》；
③审议《2010年度独立董事述职报告》；
④审议《公司2010年年度报告》及其摘要
⑤审议《公司2010年度财务决算报告》
⑥审议《公司2010年度利润分配预案》
⑦审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》
⑧审议《关于延长江西赣粤高速公路股份有限公司申请发行可转换公司债券的相关决议有效期一年的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2011年债务融资方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于撤消银三角立交收费站、延长昌九高速公路收费年限的议案》；
②审议《关于调整公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关于聘请2010 年审计机构的议案》；
9、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
(1) 本次发行证券的种类
(2) 发行规模
(3)票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 还本付息的期限和方式
(7) 担保事项
(8) 转股期限
(9) 转股价格的确定
(10) 转股价格的调整及计算方式
(11) 转股价格向下修正条款
(12) 转股时不足一股金额的处理方法
(13) 赎回条款
(14) 回售条款
(15) 发行方式及发行对象
(16) 转股年度有关股利的归属
(17)向原股东配售的安排
(18)债券持有人及债券持有人会议的相关事项
(19)本次募集资金用途
(20)本次决议的有效期
(21)本次发行可转债授权事宜
11
12、审议《关于本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》；
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2009 年中期资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《修订〈公司章程〉的议案》
（6）审议《独立董事述职报告》；
（7）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》。
（9）审议《公司2008 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（4）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 审议《关于控股公司提议免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》；
② 审议《关于增补孙斌先生为公司第三届董事会董事的议案》；
③ 审议《关于调整第三届董事会独立董事的议案》；
④ 审议《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用中期票据融资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《2007 年度董事会工作报告》
②审议《2007 年度监事会工作报告》
③审议《独立董事述职报告》
④审议《2007 年度财务决算报告》
⑤审议《2007 年度利润分配预案》
⑥审议《2007 年年度报告》及其摘要
⑦审议《关于聘请2008 年审计机构的议案》
⑧审议《公司章程》修改案
⑨审议公司《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-18 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2007-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
⑤审议《2006年年度报告》及其摘要
⑥审议《关于聘请2007年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-12 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2007-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》议案；
2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例
(14)本次募集资金用途
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
3、审议《关于公司本次发行分离交易的可转债公司债券募集资金投向可行性的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-17 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2006-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》
审议《<公司章程>修改案》
审议 《申请发行第二期短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司《2005年度财务决算的报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
5、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；
6、审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》；
7、审议《关于重大资产收购的议案》；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于聘请2006年度审计机构的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-28 |
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| 公司名称 | 赣粤高速 |
| 公告日期 | 2005-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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