| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 陈琦先生
2.02 杨海生先生
2.03 高建成先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案
2 关于选举公司独立董事的议案
3 关于变更《公司章程》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次可转债方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于制定公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
11 关于修订公司募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟修订《公司章程》的议案
2 关于子公司拟提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度授权申请债务融资的议案
10 关于公司2023年度授权对外投资额度的议案
11 关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案
12 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
2 《关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5 《关于提请公司股东大会授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司监事会非职工代表监事的议案
1.01 张永新先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司股东大会议事规则的议案
2 关于修订公司董事会议事规则的议案
3 关于修订公司监事会议事规则的议案
4 关于修订独立董事工作制度的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 张义光先生
5.02 毛继东先生
5.03 莫勇先生
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 李小健先生
6.02 赵嵩正先生
6.03 郭世辉先生
6.04 杨为乔先生
7.00 关于选举非职工代表监事的议案
7.01 吴纯玺先生
7.02 郑发龙先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
2 《关于公司控股股东承诺延期履行的议案》
3 《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司对外投资额度预计的议案》
5 《关于对陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)增资及累计对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册或发行公司债券的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度拟新增融资担保额度的议案
2 关于拟变更《公司章程》的议案
3 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7 关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
8 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
10 关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分子公司开展债转股业务的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
2 《关于重大资产重组2020年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》
3 《关于拟修订<公司章程>的议案》
4 《关于授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2 《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
3 《关于拟变更公司注册地址的议案》
4 《关于重大资产重组2019年度业绩补偿及回购并注销股份相关事宜的议案》
5 《关于拟修订<公司章程>的议案》
6 《关于授权董事会全权办理业绩补偿及注册地址变更相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于会计政策和会计估计变更的议案
8 关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案
9 关于对公司《2019年年度报告》进行更正的议案
10 关于重大资产重组业绩承诺方2019年度业绩补偿方案的议案
11 关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于全资子公司间提供担保的议案
14 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于增补非独立董事的议案
15.01 毛继东
15.02 莫勇
16.00 关于增补独立董事的议案
16.01 郭世辉
16.02 杨为乔 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增加注册资本的议案
3 关于子公司申请银行授信的议案
4 关于子公司通过信托计划融资的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 张义光
5.02 张文琪
6.00 关于选举监事的议案
6.01 肖新房
6.02 郑发龙 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议审议通过)》
3 《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议审议通过)》
4 《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装工程合同的议案》
5 《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工(CI)总承包工程合同的议案》
6 《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合同的议案》
7 《关于公司子公司申请银行授信的议案》
8 《关于变更公司名称的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 发行对象和发行数量
2.05 锁定期安排
2.06 上市地点
2.07 滚存利润安排
2.08 过渡期损益归属
2.09 吸收合并
2.10 异议股东现金选择权
2.11 募集配套资金
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行对象和发行方式
2.14 定价基准日和定价依据
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金的用途
2.18 上市地点
2.19 滚存利润安排
2.20 决议有效期
3 《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》
4 《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》
6 《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》
7 《关于本次重组构成关联交易的议案》
8 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
9 《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10 《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11 《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
12 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
13 《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》
16 《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》
17 《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》
18 《关于增加关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案
7 关于独立董事述职报告的议案
8 关于公司子公司申请银行授信的议案
9 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 莫勇先生
1.02 刘勐先生
1.03 齐伟红先生
1.04 高建成先生
1.05 符杰平先生
1.06 李智先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 田进先生
2.02 李小健先生
2.03 赵嵩正先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 杨俊杰先生
3.02 宫存博先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案
2 关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案
2 关于增加子公司注册资本金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
8 关于独立董事述职报告的议案
9 关于公司子公司申请银行授信的议案
10 关于公司子公司签订施工合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司全资子公司签订施工总承包合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案
2 关于公司全资子公司签订施工合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
8 关于独立董事述职报告的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 支付方式
2.05 交易标的价格
2.06 发行股份种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定情况
2.10 过渡期安排
2.11 标的资产的交割
2.12 上市公司滚存未分配利润的安排
2.13 人员与劳动关系安排
2.14 税费的承担
2.15 利润补偿期间及参与业绩补偿主体
2.16 承诺净利润数的确定
2.17 实际净利润的确定
2.18 利润补偿的方式及计算公式
2.19 违约责任
2.20 决议的有效期
3 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6 关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案
7 关于<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8 关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案
9 关于公司与交易对方签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案
10 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组不存在摊薄上市公司即期回报情况的议案
13 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
15 关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案
16 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举独立董事的议案
2关于增加日常经营性关联交易额度的议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案
2 关于签订产品采购框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
4.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案
8.关于独立董事述职报告的议案
9.关于变更会计政策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于购买延长集团1250T履带式起重机的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于的募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案
2 关于签订施工合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2015年度报告及摘要》的议案
4关于《公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于选举董事的议案
10关于会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消部分募投项目的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 高建成先生
3.02 刘赐宏先生
3.03 张来民先生
3.04 贺伟轩先生
3.05 李科社先生
3.06 选举卫洁女士
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 魏经涛先生
4.02 万玉龙先生
4.03 田进先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 吴文海先生
5.02 韩正先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2014年度报告及摘要》的议
4关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司2014年度利润分配方案的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案
8关于独立董事述职报告的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举魏效农先生为第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案；
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；
3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案；
4、关于独立董事辞职的议案；
4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案；
4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案；
5、关于选举独立董事的议案；
5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事；
5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事；
6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2013年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于签订施工合同的议案；
10、关于关联方及公司相关承诺修改的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《陕西延长石油化建股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2013年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量及认购方式
2.05定价基准日
2.06发行价格
2.07上市地点
2.08限售期
2.09本次发行募集资金用途
2.10滚存利润的安排
2.11本次发行决议的有效期
3、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
4、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案；
5、关于《公司非公开发行股票预案》的议案；
6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票及募投项目实施相关事宜的议案；
8、关于终止委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案；
9、关于《公司2013-2015股东分红回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2012年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于购买银行理财产品的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发公司闲置土地的议案；
2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于签订施工合同的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2011 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2011 年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2012 年度日常经营性关联交易的议案；
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于购买银行理财产品的议案；
11、关于公司董事会换届选举的议案；
12、关于公司监事会换届选举的议案；
13、关于股东大会网络投票工作制度的议案；
14、关于签订施工合同的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2010 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2010 年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2011 年度日常经营性关联交易的议案
8、关于独立董事述职报告的议案；
9、关于购买吊车及其配套设备的议案；
10、关于签订施工合同的议案；
11、关于购买银行理财产品的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2010-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2009 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2009-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2008 年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
9、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
11、关于修改《对外担保管理办法》的议案
12、关于董、监事津贴的议案；
13、关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于公司董事会换届选举的议案；
２、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于公司关联交易制度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2008-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年董事会工作报告；
2、2007 年监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产出售的议案
2、关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案
2.1公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售协议》
2.2公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西省石油化工建设公司（"石油建设公司"）签署的《新增股份购买资产协议》
3、关于公司非公开发行股票的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行对象
3.3发行方式
3.4发行价格
3.4发行数量
3.6锁定期安排
3.7上市地点
3.8本次非公开发行股票决议有效期
4、关于豁免延长集团要约收购义务的议案
5、关于授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行股份相关事项的议案
6、关于《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非公开发行股票购买资产报告书（草案）》的议案
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于孙轩瑞先生不再担任公司董事的议案；
2、关于郭庆国先生不再担任公司董事的议案；
3、关于张鹏飞先生不再担任公司董事的议案；
4、关于选举董事的议案；
5、关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2007-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案；
2、关于冯琪先生辞去公司董事职务的议案；
3、关于杨尔平先生辞去公司独立董事职务的议案；
4、关于鹿瑞骍先生辞去公司独立董事职务的议案；
5、关于阎新华先生辞去公司独立董事职务的议案；
6、关于史耀疆先生辞去公司监事职务的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于选举董事的议案；
9、关于选举独立董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年董事会工作报告；
2、2006年监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2007年度公司财务预算；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案；
9、关于授权董事会办理公司股票暂停交易后有关事项的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《杨凌秦丰农业科技有限公司股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于解除《股权转让合同》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、2005年董事会工作报告；
２、2005年监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2006年度公司财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于董事会议事规则的议案；
9、关于股东大会议事规则的议案；
10、关于监事会议事规则的议案；
11、关于计提坏帐、减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案；
3、关于监事会调整的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事庄峰先生辞职的议案；
2、关于董事冯兆星先生辞职的议案；
3、关于独立董事杨公明先生辞职的议案；
4、关于独立董事冯均科先生辞职的议案；
5、关于独立董事高在敏先生辞职的议案；
6、关于选举独立董事的议案。
7、关于选举董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕建股份 |
| 公告日期 | 2004-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案；
2、关于公司部分种子转商的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配