| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算报告
5 关于公司2023年度董事薪酬的议案
6 关于公司2023年度监事薪酬的议案
7 2023年度利润分配方案
8 2023年年度报告及其摘要
9 凌源钢铁股份有限公司2024年度投资计划
10 关于2024年度生产经营性融资的议案
11 关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案
12 关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易的议案
2 2024年度商品期货套期保值业务计划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案
5 关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案
3 关于氧气站综合建设项目方案变更的议案
4 关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 张鹏
1.02 马育民
1.03 李景东
1.04 张君婷
1.05 陆才垠
1.06 黄成仁
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张先治
2.02 汪建华
2.03 路新
2.04 姜作玖
2.05 齐志
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 冷松
3.02 吕凯利 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案
2 关于氧气站综合建设项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬的议案
8 2022年年度报告及其摘要
9 关于2023年度日常关联交易的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
12 关于绿色发展综合改造(二期)工程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于绿色发展综合改造(一期)工程的议案
2 关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
2 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案
3 关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案
2 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案
3 关于调整2022年度部分日常关联交易金额的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于修改《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
6 关于修改《凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司2021年度董事薪酬的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬的议案
8 关于2022年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于参股公司减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年度日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于超低排放改造(二期)工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于公司2020年度董事薪酬的议案
6 关于公司2020年度监事薪酬的议案
7 关于2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
10 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案
2 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案
3 关于调整2020年度日常关联交易金额的议案
4 关于炼钢产能置换建设项目的议案
5 关于1#120t转炉大修改造项目的议案
6 关于中宽带大修改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 文广
1.02 冯亚军
1.03 马育民
1.04 李占东
1.05 张君婷
1.06 陆才垠
1.07 黄成仁
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 孙浩
2.02 张先治
2.03 石育斌
3.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 张海明
3.02 侯柏英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式、对象及向股东配售的安排
2.03 债券品种和期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率及还本付息
2.06 募集资金用途
2.07 回售及赎回安排
2.08 担保安排
2.09 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年度董事薪酬的议案
6 关于公司2019年度监事薪酬的议案
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于调整独立董事和董监高职务津贴的议案
13 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
14 关于超低排放改造(一期)工程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 张海明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
2 关于调整2019年度日常关联交易金额的议案
3 关于投资设立合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司提供保证担保的议案
2 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供担保的议案
3 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于报废固定资产和计提减值准备的议案
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于2019年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2018年度日常关联交易金额的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 孙浩 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于90㎡烧结机改扩建工程的议案
2 关于原料场改扩建工程的议案
3 关于对外提供担保的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案
6 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行中期票据的议案
2 关于注册发行短期融资券的议案
3 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法
2 凌源钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5 关于2018年度日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
8 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 王运琪
2.02 李占东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调增2017年度日常关联交易金额的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 文广
2.02 卢亚东
2.03 苏辉
2.04 何志国
2.05 冯亚军
2.06 马育民
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 刘继伟
3.02 韩凌
3.03 石洪卫
4.00 关于选举监事的议案
4.01 闫清军
4.02 侯柏英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5 关于2017年度日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
8.00 关于补选董事的议案
8.01 冯亚军 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
2关于调增2016年度日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案
3 关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选董事的议案
1.01文广
2.00关于补选监事的议案
2.01闫清军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司2016年非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03债券期限和品种
2.04债券利率、付息方式
2.05发行方式与发行对象
2.06担保方式
2.07募集资金用途
2.08募集资金专项账户
2.09发行债券的交易流通
2.10向公司股东配售安排
2.11发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权
2.12承销方式
2.13主承销商及受托管理人
2.14转让交易场所
2.15决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行公司债券相关事宜的议案
5关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5、关于2016年度日常关联交易的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2015年度日常关联交易部分内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案
5、关于2015年度日常关联交易的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
9、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03定价基准日
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量及发行规模
2.06发行对象
2.07本次发行股票的限售期
2.08认购方式
2.09上市地点
2.10募集资金金额与用途
2.11本次非公开发行前的滚存利润安排
2.12本次非公开发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00关于公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
4.01《凌源钢铁股份有限公司与华富基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》
4.02《凌源钢铁股份有限公司与宏运（深圳）资本有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》
4.03《凌源钢铁股份有限公司与广发基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》
5关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
7关于修改《公司章程》部分条款的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：张振勇
1.02 董事候选人：郝志强
1.03 董事候选人：沈洵
1.04 董事候选人：卢亚东
1.05 董事候选人：苏辉
1.06 董事候选人：何志国
1.07 独立董事候选人：戚向东
1.08 独立董事候选人：刘继伟
1.09 独立董事候选人：韩凌
2 关于监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：文广
2.02 监事候选人：侯柏英
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2013年度董事会工作报告；
2．2013年度监事会工作报告；
3．2013年度财务决算；
4．2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2014年度日常关联交易协议的议案；
6.关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更董事的议案。
2. 关于成立凌源钢铁国际贸易有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2. 关于公司变更营业期限的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2. 关于成立朝阳新城镇建设发展有限公司的议案；
3. 关于提请股东大会授权董事会参加商业土地竞标的议案；
4. 关于收购凌源钢铁集团有限责任公司原料厂和氧气厂的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于与辽宁兴诺房地产开发集团有限公司签订《凌源钢铁股份有限公司西家属区拆迁安置合同》及《股权质押协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2012年度董事会工作报告；
2．2012年度监事会工作报告；
3．2012年度财务决算；
4．2012年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2013年度日常关联交易协议的议案；
6．关于聘请会计师事务所的议案；
7．关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8．关于3#高炉大修改造的议案；
9．关于向金融机构办理融资事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司烧结厂的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
4、关于调整球团矿、烧结矿委托加工费的议案；
5、关于建设公路立交桥的议案；
6、关于调整棒材生产线结构调整技术改造工程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2011 年度董事会工作报告；
2．2011 年度监事会工作报告；
3．2011 年度财务决算；
4．2011 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其控制的子公司重新签订关联交易协议及2012年度日常关联交易协议的议案；
6. 关于聘请会计师事务所的议案；
7. 关于建设制氧系统的议案；
8. 关于建设球团矿生产线的议案；
9. 关于公辅设施改造工程的议案；
10.关于调整中型材机组改造投资的议案；
11.关于调整钢铁研发中心投资的议案；
12.关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于董事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制，需逐项表决）；
2．关于监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制，需逐项表决）。
3. 关于与建平县荣田矿业有限公司签订《铁精矿供应协议》及《2011 年铁精矿供应合同》的议案。
4．关于方坯连铸机结构调整技术改造工程的议案。
5．关于棒材生产线结构调整技术改造工程的议案。
6、关于仓储区设施改造的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2011-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2．关于发行公司债券的议案；
3．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2010 年度董事会工作报告；
2．2010 年度监事会工作报告；
3．2010 年度财务决算；
4．2010 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其控制的公司签订2011 年度日常关联交易协议的议案；
6. 关于聘请会计师事务所的议案；
7. 关于中型材机组改造的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2010-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于补选董事的议案；
2. 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案；
3. 关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于参与中国光大银行股份有限公司首次公开发行A 股战略配售的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2009 年度董事会工作报告；
2．2009 年度监事会工作报告；
3．2009 年度财务决算；
4．2009 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2010 年度日常关联交易协议的议案；
6. 关于与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《铁精矿供应协议》及《2010年度铁精矿供应合同》的议案；
7．关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于铁蛋山副井工程的议案；
2.关于炼铁厂1#高炉大修改造的议案；
3.关于型材厂高速线材改造工程的议案；
4.关于调整钢管生产线易地扩建改造投资额的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2008 年度董事会工作报告；
2．2008 年度监事会工作报告；
3．2008 年度财务决算；
4．2008 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司重新签订关联交易协议的议案；
6. 关于与凌钢集团公司及其子公司签订2009 年度日常关联交易协议的议案；
7．关于聘请会计师事务所的议案；
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、关于补选董事的议案；
10、关于修订公司董事和高管人员薪酬办法的议案；
11、关于保国铁矿盈利补偿方案的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于会计师事务所变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于董事会换届选举的议案（本议案需逐项表决）；
2．关于监事会换届选举的议案（本议案需逐项表决）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造的议案；
2、关于4#高炉热风炉系统改造的议案；
3、关于炼钢改造工程的议案；
4、关于棒材结构调整改造的议案；
5、关于转炉铁水脱硫系统改造的议案；
6、关于4＃高炉喷煤系统改造的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（二）审议《关于<凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
（三）审议《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
（四）审议《关于提请股东大会批准凌源钢铁集团有限责任公司免于发出要约收购的议案》
（五）审议《关于签署<凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议>的议案》
（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
（七）审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
（八）审议《关于凌源钢铁股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
（九）审议《关于凌源钢铁股份有限公司非公开发行A 股股票方案（修正案）的议案》
（十）审议《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》
（十一）审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
（十二）审议《关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案》
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组和非公开发行相关事项事项的议案》
（十四）审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2007 年度董事会工作报告；
2．2007 年度监事会工作报告；
3．2007 年度财务决算；
4．2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5. 关于修订《凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
6．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2008 年度日常关联交易协议的议案；
7．关于聘请会计师事务所的议案；
8. 调整中宽热带生产线综合改造方案的议案；
9. 关于凌钢股份董事会延期换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案；
2、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
5、关于4#高炉本体大修改造工程的议案；
6、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2006年度董事会工作报告；
2．2006年度监事会工作报告；
3．2006年度财务决算；
4．2006年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。
6．关于聘请会计师事务所的议案；
7.关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于3#高炉大修改造项目的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2005年度董事会工作报告；
2．2005年度监事会工作报告；
3．2005年度财务决算暨2006年度财务预算报告；
4．2005年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5．关于与凌钢集团公司及其子公司签订2006年度日常关联交易协议的议案。
6．关于聘请会计师事务所的议案；
7．关于补选董事的议案。
8．《关于全面修订凌钢股份公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2005-12-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《凌源钢铁股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 凌钢股份 |
| 公告日期 | 2005-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》部分条款的议案
2．关于修改《股东大会议事规则》的议案
3．凌源钢铁股份有限公司关联交易管理制度
4．凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则
5．凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则
6. 关于投资进行1 号板坯连铸机改造的议案
7. 关于投资建设冷轧中宽带钢生产线的议案
|
| 审议内容 | |
|
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