| 股东大会通知 公告日期:2024-08-10 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2024-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及其摘要
2.00 董事会2023年度工作报告
3.00 监事会2023年度工作报告
4.00 独立董事2023年度履职报告
5.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
5.01 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
7 公司2023年度利润分配方案
8.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 接受关联人提供的劳务及其他服务
9 关于为全资子公司提供融资担保额度的议案
10 公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
11 关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案
12 关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 尹世辉
13.02 曲伟
13.03 刘辉
13.04 王建
13.05 孙明涛
14.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
14.01 裴松
14.02 宋天革
14.03 杨华
15.00 关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
15.01 葛义勇
15.02 王君选
15.03 丁泉
15.04 李欣华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2024年度综合授信额度的议案
2 关于拟注册发行短期融资券及超短期融资券的议案
3 关于延长公司注册发行中期票据股东大会决议有效期及授权有效期的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
5 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
6 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告
2 董事会2022年度工作报告
3 监事会2022年度工作报告
4 独立董事2022年度履职报告
5 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 接受关联人提供的劳务及其他服务 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
2 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2023年度综合授信额度的议案
2 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模
3.02 债券期限及品种
3.03 债券利率及确定方式
3.04 发行方式
3.05 票面金额和发行价格
3.06 募集资金用途
3.07 发行对象及向公司股东配售的安排
3.08 赎回条款或回售条款
3.09 担保事项
3.10 上市场所
3.11 偿债保障措施
3.12 承销方式
3.13 决议的有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
9 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
11 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2021年度工作报告
3 监事会2021年度工作报告
4 独立董事2021年度履职报告
5 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于前期会计差错更正的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.01 向关联人提供港口和其他服务
9.02 向关联人采购商品
9.03 向关联人销售水电、蒸汽等
9.04 向关联人销售商品
9.05 接受关联人提供的劳务及其他服务
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2022年度综合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案
3 关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2020年度工作报告
3 监事会2020年度工作报告
4 独立董事2020年度履职报告
5 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 向关联人销售商品
8.05 接受关联人提供的劳务及其他服务
9 关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交易的议案
10 关于参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案
11 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票的类型和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 募集资金投向
12.07 限售期
12.08 上市地点
12.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
12.10 本次非公开发行决议的有效期限
13 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
14 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》
16 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于设立公司2021年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
18 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2021年度综合授信额度的议案
2 关于为全资子公司提供融资担保的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2019年度工作报告
3 监事会2019年度工作报告
4 独立董事2019年度履职报告
5 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.01 向关联人提供港口和其他服务
8.02 向关联人采购商品
8.03 向关联人销售水电、蒸汽等
8.04 向关联人销售商品
8.05 接受关联人提供的劳务及其他服务
9.00 关于公司董事会换届的议案
9.01 徐 健
9.02 贾文军
9.03 孙明涛
9.04 张惠泉
9.05 刘 辉
9.06 鲍晨钦
9.07 张国峰
9.08 曹 坚
9.09 宋天革
9.10 季士凯
10.00 关于公司监事会换届的议案
10.01 芦永奎
10.02 李亚良
10.03 刘 戈
10.04 王君选
10.05 夏 颖
10.06 李欣华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事购买责任险的议案
2 关于制定《对外担保管理办法》的议案
3 关于向各合作融资机构申请2020年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2018年度工作报告
3 监事会2018年度工作报告
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7 独立董事2018年度履职报告
8 关于制定《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
11 关于为全资子公司提供融资担保的议案
12 关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案
2 关于拟注册发行中期票据的议案
3 关于拟注册发行短期融资券的议案
4 关于拟注册发行超短期融资券的议案
5.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
5.01 向关联人提供港口和其他服务
5.02 向关联人采购商品
5.03 向关联人销售水电、蒸汽等
5.04 向关联人销售商品
5.05 接受关联人提供的劳务及其他服务
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.01 本次重大资产重组交易标的
4.02 交易对方
4.03 交易定价依据和交易价格
4.04 交易对价的支付方式
4.05 过渡期损益安排
4.06 人员安排
4.07 违约责任
4.08 协议生效条件和生效时间
5 关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
7 关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考模拟财务报表及资产评估报告的议案
9 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
10 关于签署《航道工程资产出售协议》的议案
11 关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案
12 关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14 关于公司拟新增持续性关联交易并签署相关协议的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案
2.00 关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
2.01 接受关联人提供劳务：锦州盛邦路港有限公司300.00万元；
2.02 向关联人提供劳务：上海君安海运股份有限公司350.00万元；
2.03 向关联人采购商品：锦港国际贸易发展有限公司50,000.00万元；
2.04 向关联人提供其他服务：锦州盛邦路港有限公司200.00万元；
2.05 向关联人提供其他服务：上海君安海运股份有限公司1,800.00万元；
3 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2017年度工作报告
3 监事会2017年度工作报告
4 独立董事2017年度履职报告
5 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8.00 关于日常关联交易的议案
8.01 向关联人提供劳务：中国石油天然气集团有限公司及附属公司36,000.00万元，占同类业务比例23.70%；
8.02 向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司500.00万元，占同类业务比例0.33%；
8.03 向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,200.00万元，占同类业务比例0.79%；
8.04 向关联人提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司150.00万元，占同类业务比例0.10%；
8.05 向关联人提供劳务：中丝锦州化工品港储有限公司850.00万元，占同类业务比例0.56%；
8.06 向关联人提供劳务：辽港大宗商品交易有限公司4,000.00万元，占同类业务比例2.63%；
8.07 向关联人提供劳务：锦州盛邦路港有限公司100.00万元，占同类业务比例0.07%；
8.08 向关联人提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司160.00万元，占同类业务比例0.11%；
8.09 向关联人销售商品：辽港大宗商品交易有限公司及其子公司30,000.00万元，占同类业务比例10.70%；
8.10 向关联人销售水电、蒸汽等：中国石油天然气集团有限公司及附属公司800.00万元，占同类业务比例24.07%；
8.11 向关联人销售水电、蒸汽等：锦州港国有资产经营管理有限公司10.00万元，占同类业务比例0.307%；
8.12 向关联人销售水电、蒸汽等：锦州中理外轮理货有限公司40.00万元，占同类业务比例1.20%；
8.13 向关联人销售水电、蒸汽等：中丝锦州化工品港储有限公司90.00万元，占同类业务比例2.71%；
8.14 向关联人销售水电、蒸汽等：锦州新时代集装箱码头有限公司450.00万元，占同类业务比例13.54%；
8.15 向关联人销售水电、蒸汽等：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司35.00万元，占同类业务比例1.05%；
8.16 接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司3,000.00万元，占同类业务比例2.99%；
8.17 接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司500.00万元，占同类业务比例0.50%；
8.18 接受关联人提供的劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司80.00万元，占同类业务比例0.08%；
8.19 接受关联人提供的劳务：中国石油天然气集团有限公司附属公司850.00万元，占同类业务比例0.85%；
8.20 接受关联人提供的劳务：中电投锦州港口有限责任公司5.00万元；
9 关于放弃增资子公司暨关联交易的议案
10 关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向各合作融资机构申请2018年度综合授信额度的议案
2 关于制定《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02债券期限及品种
2.03债券利率及确定方式
2.04发行方式
2.05票面金额和发行价格
2.06募集资金用途
2.07发行对象及向公司股东配售的安排
2.08赎回条款或回售条款
2.09担保事项
2.10上市场所
2.11偿债保障措施
2.12承销方式
2.13决议的有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案
5关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2016年度工作报告
3 监事会2016年度工作报告
4 独立董事2016年度履职报告
5 2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配方案
7.00 关于日常关联交易的议案
7.01 向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司28,503.00万元，占同类业务比例22.85%；
7.02向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司440.00万元，占同类业务比例0.35%；
7.03 向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,390.00万元，占同类业务比例1.11%；
7.04 向关联人提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司8.00万元，占同类业务比例0.01%；
7.05 向关联人采购商品：辽港大宗商品交易有限公司及子公司30,000.00万元，占同类业务比例24.24%；
7.06 向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司564.00万元，占同类业务比例18.80%；
7.07 向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司10.00万元，占同类业务比例0.12%；
7.08 向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公司30.00万元，占同类业务比例1.55%；
7.09 向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限公司90.00万元，占同类业务比例0.50%；
7.10 向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司420.00万元，占同类业务比例16.55%；
7.11 向关联人销售商品：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司20.00万元，占同类业务比例1.03%；
7.12 接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,855.00万元，占同类业务比例8.05%；
7.13 接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司300.00万元，占同类业务比例100%；
7.14 接受关联人提供的劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司2.00万元，占同类业务比例0.01%；
7.15 接受关联人提供的劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司50.00万元，占同类业务比例0.22%；
7.16 接受关联人提供的劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司185.00万元，占同类业务比例0.80%；
8 关于确定董事、监事津贴标准的议案
9 关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01徐健
1.02贾文军
1.03孙明涛
1.04张惠泉
1.05刘辉
1.06鲍晨钦
1.07张国峰
1.08曹坚
1.09王君选
1.10苗延安
2.00关于选举监事的议案
2.01芦永奎
2.02李亚良
2.03刘戈
2.04季士凯
2.05夏颖
2.06李欣华
3关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案
4关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
5关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止委托经营锦港国贸有关合同暨关联交易的议案
2 关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及境外报告
2、董事会2015年度工作报告
3、监事会2015年度工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7.00、关于日常关联交易的议案
7.01、向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司27,500万元，占同类业务比例23.23%；
7.02、向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司350万元，占同类业务比例0.30%；
7.03、向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司650万元，占同类业务比例0.55%；
7.04、向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司40万元，占同类业务比例2.35%；
7.05、向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司15万元，占同类业务比例0.88%；
7.06、向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公司30万元，占同类业务比例1.76%；
7.07、向关联人销售商品：中电投锦州港口有限责任公司25万元，占同类业务比例1.47%；
7.08、向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限公司5万元，占同类业务比例0.29%；
7.09、向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司350万元，占同类业务比例20.59%；
7.10、接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司1,500万元，占同类业务比例1.62%；
7.11、接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司260万元，占同类业务比例100%；
8、独立董事2015年度履职报告
9、关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案
10、关于向各合作银行申请综合授信额度的议案
11关于选举刘戈先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 曹坚
1.02 苗延安
2 关于选举刘立英女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告和境外报告摘要
2 董事会2014年度工作报告
3 监事会2014年度工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6.00 关于日常关联交易的议案
6.01 提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为23,500万元，占同类交易金额的比例12.5%。
6.02 提供劳务：东方集团股份有限公司之附属公司金额为2,800万元，占同类交易金额的比例1.49%。
6.03 提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司金额为350万元，占同类交易金额的比例为0.19%。
6.04 提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为2,650万元，占同类交易金额的比例为1.41%。
6.05 提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司金额为190万元，占同类交易金额的比例为21.10%。
6.06 销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为1万元，占同类交易金额的比例0.05%。
6.07 销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为15万元，占同类交易金额的比例为0.68%。
6.08 销售商品：锦州中理外轮理货有限公司35万元，占同类交易金额的比例为1.59%。
6.09 销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为360万元，占同类交易金额的比例为16.36%。
6.10 购买商品：锦州港龙煤瑞隆能源有限公司金额为17,000万元，占同类交易金额的比例为20.48%。
6.11 接受劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为1,700万元，占同类交易金额的比例分别为1.51 %。
6.12 接受劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为300 万元，占同类交易金额比例的100%。
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 关于修改《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9 独立董事2014年度履职报告
10 关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案
11.00 关于更换公司董事的议案
11.01 贾文军
11.02 张惠泉
12 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》；
4、审议《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》；
5、审议《关于选举李欣华女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议事项：
（1）审议《公司2013年年度报告》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》；
（9）审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（10）审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（11）审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》；
（12）审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》；
（13）审议《关于为全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》；
（14）审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》；
（15）审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》。
2、工作报告：
（1）独立董事2013年度履职报告；
（2）关于董事2013年度勤勉尽责情况的报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
2 审议《关于董事会换届的议案》
（1） 关于选举张宏伟为公司董事的议案
（2） 关于选举孙明涛为公司董事的议案
（3） 关于选举徐健为公司董事的议案
（4） 关于选举张国峰为公司董事的议案
（5） 关于选举刘辉为公司董事的议案
（6） 关于选举鲍晨钦为公司董事的议案
（7） 关于选举李葛卫为公司独立董事的议案
（8） 关于选举柏丹为公司独立董事的议案
（9） 关于选举王君选为公司独立董事的议案
（10） 关于选举刘宁宇为公司独立董事的议案
3 审议《关于监事会换届的议案》
（1） 关于选举李亚良为公司监事的议案
（2） 关于选举石春兰为公司监事的议案
（3） 关于选举王鸿为公司监事的议案
（4） 关于选举甄理为公司监事的议案
（5） 关于选举刘恩祥为公司监事的议案
（6） 关于选举卢丽平为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
二、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象及认购方式；
5、发行价格及定价方式；
6、募集资金数额及用途；
7、本次发行股票的限售期；
8、上市地点；
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排；
10、决议的有效期；
三、关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案；
四、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
五、关于签署股份认购协议的议案；
六、关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案；
七、关于公司中长期分红规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年年度报告》；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
（9）关于向参股子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议事项
（1）审议《公司2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（9）审议《关于选举魏立东先生为董事的议案》。
2、工作报告：《独立董事2011年度履职报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年年度报告正文、摘要和境外报告》；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于调整董监事津贴标准的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举焦迎光先生为公司董事的议案；
2、关于选举苏春华女士为公司监事的议案；
3、关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程预计结余募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2010-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009 年年度报告》；
（2）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
（8）审议《关于第六届董事会换届的议案》；
（9）审议《关于第六届监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2009-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年年度报告》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
（8）审议《以募集资金置换2008 年5 月1 日至2009 年4 月8 日期间自筹资金投入的议案》；
（9）审议《关于增补部分董事的议案》；
（10）审议《关于增补一名监事的议案》；
（11）审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分董事变更的议案》；
2、审议《关于部分监事变更的议案》；
3、审议《关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案》；
4、审议《关于修订<锦州港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会同意公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2008-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1） 本次发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价方式或价格区间
（6） 发行数量、发行价格的调整
（7） 募集资金数额与用途
（8） 本次非公开发行股票的锁定期
（9） 上市地点
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（11） 本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度报告》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事2007 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》；
3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》；
4、审议《关于董事会换届的临时提案》；
5、审议《关于监事会换届的临时提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告
2、审议《董事会2006年度工作报告》；
3、审议《监事会2006年度工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算、预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；
8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；
9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；
10、审议《独立董事2006年度工作报告》；
11、审议《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》；
12、审议《关于董事会延期换届的议案》；
13、审议《关于监事会延期换届的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于资本公积金转增股本的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《锦州港股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 锦州港 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》及摘要；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于调整董监事津贴的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《独立董事2005年度述职报告》；
11、审议《关于补选独立董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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