| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年度公积金转增股本方案
6 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 2024年度独立董事费用预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案
3 关于第九届监事会监事调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案
2 关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案
3.00 关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
3.02 福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
3.03 福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保
4.00 关于2024年度关联交易计划的议案
4.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
4.03 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易
4.05 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.06 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.07 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
4.08 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.09 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.10 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
4.11 关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易
4.12 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
4.13 关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
4.14 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
5 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
6 关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届董事会独立董事调整的议案
2 关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2022年度公积金转增股本方案
6 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
7 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案
8 2023年度独立董事费用预算的议案
9 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届监事会监事调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划(2023-2025年)(草案)》及其摘要的议案
2 关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案
2 关于2023年度担保计划的议案
3.00 关于2023年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
3.02 福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
3.03 福田汽车为关联单位北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供担保
4.00 关于2023年度关联交易计划的议案
4.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
4.03 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易
4.05 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.06 关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.07 关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.08 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.09 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
4.10 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.11 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.12 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
4.13 关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易
4.14 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
4.15 关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
4.16 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
5 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举常瑞同志为第九届董事会董事
1.02 选举武锡斌同志为第九届董事会董事
1.03 选举王学权同志为第九届董事会董事
1.04 选举顾鑫同志为第九届董事会董事
1.05 选举迟晓燕同志为第九届董事会董事
1.06 选举张泉同志为第九届董事会董事
2.00 关于独立董事换届选举的议案
2.01 选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举孙智华同志为公司第九届监事会监事
3.02 选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事
3.03 选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事
3.04 选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事
3.05 选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事
3.06 选举叶芊同志为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度公积金转增股本方案
6 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案
7 2022年度独立董事费用预算的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8 关于相关承诺主体作出《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届董事会董事调整的议案
1.01 选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事
1.02 选举焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与戴姆勒对合资公司相关约定事项的议案
2 关于董事会授权经理部门2022年度公司融资授信额度的议案
3 关于2022年度担保计划的议案
4.00 关于2022年度向关联方提供关联担保计划的议案
4.01 福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
4.02 福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保
5.00 关于2022年度关联交易计划的议案
5.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.02 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.03 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易
5.04 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.05 关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.06 关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.07 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
5.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
5.09 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
5.10 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
5.11 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
5.12 关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易
5.13 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
5.14 关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
5.15 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
6.00 关于第八届董事会董事调整的议案
6.01 选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事
6.02 孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于佛山市南海区政府征收福田欧辉广东工厂全部资产的议案
2 关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届监事会监事调整的议案
1.01 选举陈宫博同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事
1.02 陈忠义同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事
2 关于公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司关联交易的议案
3 2020年度董事会工作报告
4 2020年度监事会工作报告
5 2020年度财务决算报告
6 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 2020年度利润分配方案
8 2020年度公积金转增股本方案
9 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案
10 2021年度独立董事费用预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届董事会董事调整的议案
1.01 选举顾鑫同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事
1.02 张建勇同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事
2.00 关于第八届监事会监事调整的议案
2.01 选举孙智华同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事
2.02 尹维劼同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为北京宝沃4亿元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事
2.00 李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事
3.00 关于第八届监事会监事调整的议案
3.01 选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事
3.02 选举叶芊同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第八届董事会董事调整的议案
1.01 选举常瑞同志为第八届董事会董事
1.02 张夕勇同志不再担任董事
2 关于董事长薪酬考核及标准的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会授权经理部门2021年度公司融资授信额度的议案
2 关于福田汽车2021年度担保计划的议案
3.00 关于福田汽车2021年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01 为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
3.02 为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保
3.03 为关联单位河北雷萨重型工程机械有限责任公司融资及金融业务提供担保
4.00 关于2021年度关联交易计划的议案
4.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.02 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.03 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易
4.04 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.05 关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.06 关于与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.07 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
4.09 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.10 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.11 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
4.12 关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易
4.13 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
4.14 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于追加2020年度日常关联交易金额的议案
4.01 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
4.02 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.03 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司按股比向关联方安鹏中融增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度公积金转增股本方案
6 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案
8 2020年度独立董事费用预算的议案
9 关于为董监高购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案
2 关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案
3 关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于北京宝沃股权转让剩余款项调整方案的议案
2 关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会授权经理部门2020年度公司融资授信额度的议案
2 关于2020年度担保计划的议案
3.00 关于2020年度关联交易的议案
3.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
3.03 关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易
3.04 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.05 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
3.06 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.07 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
3.09 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
3.10 关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.11 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
3.12 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
3.13 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
3.14 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
3.15 关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易
3.16 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
3.17 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
3.18 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
3.19 关于与九江银行股份有限公司的关联交易
3.20 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
4.00 关于2020年度向关联方提供关联担保计划的议案
4.01 为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
4.02 为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资提供担保
4.03 为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保
4.04 为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于普莱德事项一揽子解决方案的议案
2 关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事、监事津贴标准的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案
3.01 选举张夕勇同志为第八届董事会董事
3.02 选举张建勇同志为第八届董事会董事
3.03 选举孙彦臣同志为第八届董事会董事
3.04 选举巩月琼同志为第八届董事会董事
3.05 选举张泉同志为第八届董事会董事
3.06 选举王文健同志为第八届董事会董事
4.00 关于独立董事换届选举的议案
4.01 选举王珠林同志为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举谢玮同志为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举师建华同志为公司第八届董事会独立董事
4.04 选举王文伟同志为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 选举尹维劼同志为公司第八届监事会监事
5.02 选举李岩岩同志为公司第八届监事会监事
5.03 选举陈忠义同志为公司第八届监事会监事
5.04 选举张新同志为公司第八届监事会监事
5.05 选举纪建奕同志为公司第八届监事会监事
5.06 选举尉佳同志为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度公积金转增股本预案
6 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
8 关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
9 2019年度独立董事费用预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案
2 关于为参股子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的与用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额与资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和占公司总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案
2 关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案
3 关于2019年度担保计划的议案
4.00 关于2019年度关联交易的议案
4.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
4.03 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
4.05 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.06 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.07 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
4.08 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
4.09 关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.10 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
4.11 关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
4.12 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
4.13 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
4.14 关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
4.15 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
4.16 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
4.17 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
4.18 关于与九江银行股份有限公司的关联交易
4.19 关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
5 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案
2 关于为中车信融和商业保理提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》
2 审议《关于选举王文健同志为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》
4 审议《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴)有限公司按股比提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
5 审议《关于2017年度公积金转增股本方案的议案》
6 审议《关于董事会授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案》
7 审议《关于2018年度担保计划的议案》
8.00 审议《关于2018年度关联交易的议案》
8.01 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
8.03 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
8.05 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.06 关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
8.07 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
8.09 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
8.10 关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.11 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
8.12 关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
8.13 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
8.14 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
8.15 关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
8.16 关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
8.17 关于与北京汽车集团有限公司的关联交易
8.18 关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
8.19 关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易
8.20 关于与北汽(镇江)汽车销售有限公司的关联交易
8.21 关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易
8.22 关于与渤海汽车系统股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.23 关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易
8.24 关于与北汽(常州)汽车有限公司的关联交易
8.25 关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易
8.26 关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易
8.27 关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易
8.28 关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易
8.29 关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易
8.30 关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易
8.31 关于与北汽国际(香港)有限公司的关联交易
8.32 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
8.33 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
8.34 关于与九江银行股份有限公司的关联交易
8.35 关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易
9 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10 审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》
11 审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》
12 审议《关于2018年度独立董事费用预算的议案》
13 审议《关于选举叶小华同志为董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案
2.00关于选举巩月琼同志、徐利民同志为第七届董事会董事的议案
2.01选举巩月琼同志为第七届董事会董事
2.02选举徐利民同志为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于调整独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
4审议《关于2016年度公积金转增股本方案的议案》
5审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
6审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于2017年度关联交易的议案》
7.01关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
7.02关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
7.03关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易
7.04关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
7.05关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
7.06关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易
7.07关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
7.08关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
7.09关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
7.10关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
7.11关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
7.12关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
8审议《关于2017年度担保计划的议案》
9审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》
10审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》
11审议《关于董事会授权经理部门2017年度银行融资授信额度的议案》
12审议《关于2017年度独立董事费用预算的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举徐和谊先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举张夕勇先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举张建勇先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举尚元贤女士为公司第七届董事会董事
1.05 选举王金玉先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举陈宝先生为公司第七届董事会董事
1.07 选举吕睿智先生为公司第七届董事会董事
1.08 选举邱银富先生为公司第七届董事会董事
1.09 选举陈忠义先生为公司第七届董事会董事
1.10 选举张泉先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于独立董事换届选举的议案
2.01 选举马萍女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举晏成先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举唐密似女士为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事
2.05 选举董一鸣先生为公司第七届董事会独立董事
2.06 选举谢玮先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举纪爱师先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举尉佳先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举尹维劼先生为公司第七届监事会监事
3.04 选举张新先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度担保计划的议案》增加补充条款的议案
2关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年度董事会工作报告的议案
2 关于2015年度监事会工作报告的议案
3 关于2015年度财务决算报告的议案
4 关于2015年度利润分配方案的议案
5 关于2015年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案
6 关于2015年度公积金转增股本方案的议案
7 关于2015年度公积金转增股本预案（申万菱信临时提案）的议案
8 关于2015年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案
9 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10.00 关于2016年度关联交易的议案
10.01 关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
10.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
10.03 关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易
10.04 关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
10.05 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
10.06 关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易
10.07 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
10.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
10.09 关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
10.10 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
10.11 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
10.12 关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
11 关于2016年度担保计划的议案
12 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
13 关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
14 关于董事会授权经理部门2016 年度银行融资授信额度的议案
15 关于2016年度独立董事费用预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案
2 关于选举吕睿智先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举陈忠义先生为董事的议案
2、关于选举纪爱师先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年度财务决算报告的议案
4 关于2014年度利润分配方案的议案
5 关于2014年度公积金转增股本方案的议案
6 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7.00 关于2015年度关联交易的议案
7.01 关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
7.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
7.03 关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易
7.04 关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
7.05 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
7.06 关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易
7.07 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
7.08 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
7.09 关于与北京汽车集团有限公司的关联交易
7.10 关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
8 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
9 关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
10 关于董事会授权经理部门2015年度银行融资额度的议案
11 关于2015年度独立董事费用预算的议案
12 关于以增发募集资金置换先期投入自有资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2、未来三年（2015—2017年）股东回报规划
3、关于谭旭光董事调整的议案
（1）选举张泉先生为北汽福田汽车股份有限公司董事
4、关于王明富等独立董事调整的议案
（1）选举晏成先生为公司第六届董事会独立董事
（2）选举庄瑞豪先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举唐密似女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 同意刘宁华先生辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事职务
2 选举马萍女士为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事
3 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
4 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行数量
4.04 发行对象及认购方式
4.05 发行价格和定价方式
4.06 限售期安排
4.07 上市地点
4.08 募集资金数额及用途
4.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配
4.10 本次非公开发行股票决议有效期
5 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5.01 福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目
5.02 山东多功能汽车厂轻客建设项目
5.03 补充流动资金
6 关于本次非公开发行股票预案的议案
7 关于前次募集资金使用情况说明的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2014年度定向增发的系列议案》；
（一）关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
（二）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行方式和发行时间
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 发行价格和定价方式
6 限售期安排
7 上市地点
8 募集资金数额及用途
9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配
10 本次非公开发行股票决议有效期
（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
1 福田汽车印度制造有限公司增资建设项目
2 山东多功能厂轻型客车项目
3 北京福田康明斯发动机有限公司增资项目
4 补充流动资金
（四）关于本次非公开发行股票预案的议案
（五）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公开发行公司债券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《关于董事会授权经理部门2014年度银行融资额度的议案》；
（五）审议《关于2014年度关联交易的议案》；
1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
3、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易
4、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易
5、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
6、关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易
7、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
8、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
9、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易
10、关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易
（六）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明报告的议案》；
（七）审议《关于2014年度独立董事费用预算的议案》；
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；
（九）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》；
（十）审议《关于终止<中长期激励基金实施办法>的议案》；
（十一）听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度利润分配方案》
（二）审议《2013年度公积金转增股本方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举董事和独立董事的议案》；
1 选举于仲福先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事
2 选举李寿生先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举徐和谊先生为公司第六届董事会董事
2、选举张夕勇先生为公司第六届董事会董事
3、选举尚元贤女士为公司第六届董事会董事
4、选举张建勇先生为公司第六届董事会董事
5、选举王金玉先生为公司第六届董事会董事
6、选举李学军先生为公司第六届董事会董事
7、选举张志祥先生为公司第六届董事会董事
8、选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事
9、选举邱银富先生为公司第六届董事会董事
（二）《关于独立董事换届选举的议案》；
1、选举包叙定先生为公司第六届董事会独立董事
2、选举刘宁华先生为公司第六届董事会独立董事
3、选举王明富先生为公司第六届董事会独立董事
4、选举包晓晨先生为公司第六届董事会独立董事
5、选举刘洪跃先生为公司第六届董事会独立董事
（三）《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举尹维劼先生为公司第六届监事会监事
2、选举陈忠义先生为公司第六届监事会监事
3、选举尉佳先生为公司第六届监事会监事
4、选举徐振平先生为公司第六届监事会监事
（四）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（五）《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明报告的议案》；
（五）审议《关于2013年度关联交易的议案》；
1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易；
2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易；
3、关于与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易；
4、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易；
5、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易；
6、关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易；
7、关于与北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司的关联交易；
8、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易；
9、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易；
10、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易；
11、关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》；
（八）审议《关于董事会授权经理部门2013年度银行融资额度的议案》；
（九）审议《关于2013年度独立董事费用预算的议案》；
（十）听取《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2012年度利润分配方案的议案》
（二）审议《关于2012年度资本公积金转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以定向增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》；
2、审议《关于聘请公司内控审计机构的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于韩永贵董事调整的议案》
（1）同意选举陈江同志为北汽福田汽车股份有限公司董事；
（2）同意韩永贵同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2011 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明报告的议案》；
7、审议《关于2012 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于董事会授权经理部门2012 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2012 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《2011 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于设立福田汽车肯尼亚有限公司的议案》；
3、审议《关于设立福田汽车营销印度尼西亚有限公司的议案》；
4、审议《关于设立福田汽车澳大利亚私人有限公司的议案》；
5、审议《关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司系列关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立福田汽车印度制造有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议非公开发行系列议案
（1）审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（2）审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（3）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（4）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
（5）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（6）审议《关于与北京汽车集团有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>（草案）的议案》
（7）审议《关于与北京国有资本经营管理中心签署<附条件生效的股份认购合同>（草案）的议案》
（8）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（9）审议《关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心及其一致行动人免于发出要约收购的议案》
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
2、审议《关于冯志阔监事调整的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年董事会工作报告》；
2、审议《2010 年监事会工作报告》；
3、审议《2010 年财务决算报告》；
4、审议《关于2010 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2011 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2011 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2011 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》；
12、关于王柏松监事调整的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
（2）审议《关于钱凯董事调整的议案》；
（3）审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司发动机及铸造业务的议案》；
（4）审议《关于出资设立北京松芝福田汽车空调有限公司的议案》；
（5）审议《关于拟投资设立四川腾中福田专用汽车有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于向北京福田康明斯发动机有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年董事会工作报告》；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2009 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2010 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2010 年度独立董事费用预算的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》
12、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于收购福田重型机械股份有限公司专用车业务的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议 《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量及认购方式
（5）发行价格和定价方式
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期
3、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》：
（1）GTL 重型载货汽车技术改造项目
（2）重型载货汽车重要零部件提升水平建设项目
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于与北京国有资本经营管理中心<附条件生效的股份认购合同书>及同意签署该合同的议案》
7、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准北京国有资本经营管理中心免于发出要约收购的议案》
9、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2009-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补充2009 年度关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于孙鲁安监事调整的议案》；
（2）审议《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2008 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2009 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所的议案》；
9、审议《关于授权经理部门2009 年度银行融资额度的议案》；
10、审议《关于2009 年度独立董事费用预算的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司全资子公司佛山南海福田汽车有限公司拥有的萨普业务的议案》；
2、审议《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补充2008年度关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司债券的议案》；
《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》
《关于审议<股东邀请制度>的议案》
《关于顾忠长监事调整的议案》
《关于<中长期激励基金实施办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2008年度中期利润分配的方案》；
2、审议《关于2008年度中期资本公积金转增股本的方案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于<公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供反担保的议案》；
7、审议《关于福田—奔驰金融合作项目授信额度及担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
2、审议《关于张小虞独立董事任期届满调整的议案》；
3、审议《关于收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余股权并承担相应担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北汽福田汽车股份有限公司关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2008-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年董事会工作报告》；
2、审议《2007 年监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2007 年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于2008 年度关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
9、审议《关于2008 年度独立董事费用预算的议案》；
10、审议《关于授权经理部门2008 年度银行融资额度的议案》；
11、听取《独立董事述职报告》；
12、审议《关于收购北京福田康明斯发动机公司部分股权的议案》
13、审议《关于对北京福田康明斯发动机公司进行担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于"终止福田汽车对戴克公司定向增发方案"及福田汽车与戴姆勒公司探讨进一步中/重卡合作方案的议案》
2、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
4、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于修改公司章程相关条款的议案》
5、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》：
7、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于提请股东大会批准北汽控股免于发出要约收购的议案》
9、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
10、审议《北汽福田汽车股份有限公司关于监事调整的议案》：
11、审议《北汽福田汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、审议《关于与延峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》
13、审议《关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的补充议案》
14、审议《关于出售安徽全柴动力股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行银行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》；
3、审议《2006年财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配的方案》；
5、审议《关于2006年度资本公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于2007年度关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》；
9、审议《关于2007年度独立董事费用预算的议案》；
10、审议《关于授权经理部门2007年度银行融资额度的议案》；
11、审议《关于董事换届选举的议案》；
12、审议《关于独立董事换届选举的议案》；
13、审议《关于监事换届选举的议案》；
14、听取《关于职工代表董事换届选举的报告》；
15、听取《关于职工代表监事换届选举的报告》；
16、听取《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于董事调整的议案》
审议《关于设立董事会审计委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于2005年度公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于2006年度关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2006年度独立董事费用预算的议案》
9、审议《关于董事调整的议案》
10、审议审议《关于与北京福田环保动力股份有限公司共同投资设立北京福田康明斯发动机有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修订股东大会议事规则》（公司章程的附件）
13、审议《关于修订董事会议事规则》（公司章程的附件）
14、审议《关于修订监事会议事规则》（公司章程的附件）
15、审议《关于监事会监事换届选举的议案》
16、审议《关于董事会授权经理部门2006年银行融资额度的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-04 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2005-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于北汽福田汽车股份有限公司2005年与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-12 |
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| 公司名称 | 福田汽车 |
| 公告日期 | 2005-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于张小虞独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于刘良荣董事换届选举的议案》；
3、审议《关于公开募集资金管理制度的议案》；
4、审议《关于独立董事工作制度的议案》；
5、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于高管人员薪酬激励方案的议案》；
7、审议《关于2005年高管人员经营业绩考核方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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