| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
8 公司2024年度信贷计划
9 公司2024年度预算草案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14 关于调整公司独立董事薪酬的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
2 关于增补公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
6 公司2022年年度报告及摘要
7 关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
9 公司2023年度信贷计划
10 公司2023年度预算草案
11 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12 公司独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
2.00 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张骏先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举郭政先生为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举苏杰先生为公司第九届董事会非独立董事
2.04 选举唐晖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.05 选举杨艳女士为公司第九届董事会非独立董事
2.06 选举张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举林联青先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举许萍女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案
4.01 选举柳上莺女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举梁滨女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第八届董事会独立董事的议案
2 关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
3 关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
6 公司2021年年度报告及摘要
7 关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8 公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
9 公司2022年信贷计划
10 公司2022年度预算草案
11 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 公司独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第八届监事会监事的议案
2.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 增补郭政先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 增补张天敏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 增补黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
6 公司2020年年度报告全文及摘要
7 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
8 公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于公司2021年信贷计划的议案
10 公司2021年度预算草案
11 关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案
12 关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案
13 关于调整公司独立董事薪酬的议案
14 公司独立董事2020年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案
2 关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
9 公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案
11 关于公司2020年信贷计划的议案
12 公司2020年度预算草案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于更换董事的议案
16 公司独立董事2019年度述职报告
17 关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设富锦市二龙山镇30MW生物质热电联产项目的议案
2.00 关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张骏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举王坊坤先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举苏杰先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举唐晖先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举姜涛先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举潘炳信先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举汤新华先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举洪波先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举温步瀛先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于换届选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 选举陈瑜先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举梁滨女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产
2.03 发行股份和可转换公司债券购买资产-交易对方
2.04 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交易价格及定价依据
2.05 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产交易对价的支付
2.06 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.07 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.08 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份定价原则及发行价格
2.09 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行数量
2.10 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-限售期安排
2.11 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发行股份上市地点
2.12 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-滚存未分配利润
2.13 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券的主体和种类
2.14 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行对象
2.15 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-票面金额和发行价格
2.16 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-发行数量
2.17 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券期限
2.18 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-债券利率
2.19 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-付息的期限和方式
2.20 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股期限
2.21 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格的确定及其调整
2.22 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股价格修正条款
2.23 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股数量
2.24 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-赎回条款
2.25 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-回售条款
2.26 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-有条件强制转股条款
2.27 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-限售期安排
2.28 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-担保事项
2.29 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-评级事项
2.30 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股股份的来源
2.31 发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券购买资产-转股年度股利归属
2.32 发行股份和可转换公司债券购买资产-过渡期及期间损益安排
2.33 发行股份和可转换公司债券购买资产-债权债务处置和人员安置
2.34 发行股份和可转换公司债券购买资产-业绩承诺及补偿安排
2.35 发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交割
2.36 发行股份和可转换公司债券购买资产-决议有效期
2.37 发行可转换公司债券募集配套资金-发行可转换公司债券的主体和种类
2.38 发行可转换公司债券募集配套资金-发行方式
2.39 发行可转换公司债券募集配套资金-发行对象
2.40 发行可转换公司债券募集配套资金-票面金额和发行价格
2.41 发行可转换公司债券募集配套资金-发行数量
2.42 发行可转换公司债券募集配套资金-募集配套资金总额和用途
2.43 发行可转换公司债券募集配套资金-转股期限
2.44 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格的确定及其调整
2.45 发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格修正条款
2.46 发行可转换公司债券募集配套资金-转股数量
2.47 发行可转换公司债券募集配套资金-赎回条款
2.48 发行可转换公司债券募集配套资金-回售条款
2.49 发行可转换公司债券募集配套资金-有条件强制转股条款
2.50 发行可转换公司债券募集配套资金-限售期安排
2.51 发行可转换公司债券募集配套资金-担保事项
2.52 发行可转换公司债券募集配套资金-评级事项
2.53 发行可转换公司债券募集配套资金-转股股份的来源
2.54 发行可转换公司债券募集配套资金-转股年度有关股利归属
2.55 发行可转换公司债券募集配套资金-其他事项
2.56 发行可转换公司债券募集配套资金-决议有效期
3 关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产协议》及《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议》的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
7 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明的议案
8 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案
9 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明的议案
10 关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
13 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14 关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条要求的说明的议案
15 关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于制订《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
19 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9 关于下属公司中闽(福清)风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案
10 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
11 关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于更换监事的议案
14 关于公司2019年度全面预算草案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2017年年度报告及摘要
7 公司独立董事2017年度述职报告
8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9 关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
10 关于投资建设平潭青峰二期风电场项目的议案
11 关于公司2018年度全面预算草案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案
2 关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2016年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 公司独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟对中闽（福清）风电有限公司进行增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案
2关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案
累积投票议案
3.00关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01选举张骏先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02选举王坊坤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03选举苏杰先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04选举唐晖先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05选举黄福升先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06选举潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01选举罗妙成女士为公司第七届董事会独立董事
4.02选举吴秋明先生为公司第七届董事会独立董事
4.03选举陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事
5.00关于换届选举公司第七届监事会监事的议案
5.01选举陈瑜先生为公司第七届监事会监事
5.02选举张永东先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00、关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、发行价格及定价方式
2.06、限售期安排及上市地点
2.07、募集资金用途
2.08、滚存利润安排
2.09、本次发行决议有效期
3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的说明的议案
9、关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10、关于制订《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2015年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
9 公司独立董事2015年度述职报告
10 关于中闽（福清）风电有限公司开发建设福清大帽山风电场项目的议案
11 关于中闽（福清）风电有限公司开发建设福清马头山风电场项目的议案
12 关于中闽（福清）风电有限公司开发建设福清王母山风电场项目的议案
13 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于调整公司经营范围的议案
3 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修改公司章程部分条款的议案
4 关于中闽（哈密）能源有限公司开发建设新疆建设兵团十三师红星二场一期20MW光伏发电项目的议案
5.00 关于调整公司第六届董事会部分董事的议案
5.01 选举李向阳先生为公司第六届董事会董事
5.02 选举李锦华先生为公司第六届董事会董事
5.03 选举潘炳信先生为公司第六届董事会董事
5.04 选举黄福升先生为公司第六届董事会董事
6.00 关于调整公司第六届监事会部分监事的议案
6.01 选举王坊坤先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 公司2014年年度报告全文及摘要
6 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
7 公司独立董事2014年度述职报告
8 关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 重大资产置换——交易对方
2.02 重大资产置换——资产置换
2.03 重大资产置换——资产置换的定价依据和交易价格
2.04 重大资产置换——与置出资产相关的人员安排
2.05 发行股份购买资产——交易对方
2.06 发行股份购买资产——发行股份的种类和面值
2.07 发行股份购买资产——发行方式
2.08 发行股份购买资产——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09 发行股份购买资产——发行数量
2.10 发行股份购买资产——股份限售期的安排
2.11 发行股份购买资产——上市地点
2.12 发行股份配套募集资金——发行股份的种类和面值
2.13 发行股份配套募集资金——发行方式
2.14 发行股份配套募集资金——发行对象
2.15 发行股份配套募集资金——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行股份配套募集资金——发行数量
2.17 发行股份配套募集资金——募集配套资金用途
2.18 发行股份配套募集资金——股份限售期的安排
2.19 发行股份配套募集资金——上市地点
2.20 期间损益安排
2.21 滚存利润分配方案
2.22 盈利预测承诺及补偿
2.23 本次重大资产重组的决议有效期
3 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于签署附生效条件的《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》及《福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议》的议案
5 关于《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重大资产重组置入资产对应的经营实体符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件的议案
8 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于提请股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13 关于修改《福建省南纸股份有限公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《福建省南纸股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
7、关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案
8、公司2013年年度报告和年度报告摘要
9、关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
11、关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
12、听取审议独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案
1.1 张骏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 林孝帮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 叶辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 黄健峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 苏杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1 罗妙成女士为公司第六届董事会独立董事
2.2 吴秋明先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案
3.1 陈瑜先生为公司第六届监事会监事
3.2 林剑斌先生为公司第六届监事会监事
4、关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请变更公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案
2、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案
3、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案
4、关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、聘请公司2013年度财务审计机构的议案
6、聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、公司2012年年度报告和年度报告摘要
8、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
9、关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案
10、关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案
11、听取审议2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案
5、关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案（已经2012年8月23日公司临时董事会审议通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟将拥有的8675 亩林木资产和全资子公司福建省南纸生物质纤维有限公司100%股权抵（质）押给福建星光造纸集团有限公司作为反担保的议案
2、公司未来三年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告
2、审议公司2011 年度监事会工作报告
3、审议公司2011 年度财务决算报告
4、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
6、审议聘请公司2012 年度财务审计机构的议案
7、审议公司2011 年年度报告和年度报告摘要
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议关于公司拟为控股子公司福建南平市南方工贸有限公司提供融资担保的议案
10、关于将原向国家开发银行申请办理融资分项合同项下一般抵押担保变更
为最高额抵押担保方式的议案
11、听取审议2011 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于调整向福建省银企置业有限公司提供反担保物的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于拟出售公司持有的可供出售金融资产的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度财务决算报告
4、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2011 年度财务审计机构的议案
7、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8、听取审议2010 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司第五届董事会部分董事的议案
2、关于公司拟将持有的2000 万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案
3、关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告
2、审议公司2009年度监事会工作报告
3、审议公司2009年度财务决算报告
4、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2009年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2010年度财务审计机构的议案
7、审议拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
8、审议关于修改公司章程部份条款的议案
9、审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议换届选举公司第五届董事会成员的议案
2、审议换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议换届选举公司第五届监事会成员的议案
4、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
5、审议公司2009 年度计提存货跌价准备的议案
6、审议公司2009 年度计提固定资产减值准备的议案
7、审议公司2009 年度固定资产报废的议案
8、审议公司2009 年度对部分应收款项单项确认减值损失的议案
9、审议关于年产8 万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目的议案
10、审议关于拟以公司土地使用权及房屋作为抵押物向国家开发银行申请借款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要
6、审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
7、审议修改公司章程部分条款的议案
8、审议关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9、审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
10、审议关于更换公司第四届董事会部分董事的议案
11、2008 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司注册资本的议案
2、审议修改公司章程部分条款的议案
3、审议拟继续将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、审议继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案
6、审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要
7、审议修改公司注册资本的议案
8、审议修改公司章程部分条款的议案
9、提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
10、审议拟将公司2007 年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
11、审议关于更换公司第四届董事会部分董事的议案
12、审议关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13、听取审议2007 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2007-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2．《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3．《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1非公开发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行股东大会决议有效期限
4．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5．《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6．《公司募集资金使用管理办法》
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告
（2）审议公司2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配预案
（5）聘请公司2007年度财务审计机构的议案
（6）公司2006年年度报告和年度报告摘要
（7）换届选举公司第四届董事会成员的议案
（8）选举公司第四届董事会独立董事的议案
（9）关于换届选举公司第四届监事会成员的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告
（2）审议公司2005年度监事会工作报告
（3）审议公司2005年度财务决算报告
（4）审议公司2005年度利润分配预案
（5）审议聘请公司2006年度财务审计机构的议案
（6）审议公司2005年年度报告和年度报告摘要
（7）审议关于修改公司章程部份条款的议案
（8）审议关于修改股东大会议事规则的议案
（9）审议关于修改董事会议事规则的议案
（10）审议关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《福建省南纸股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-24 |
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| 公司名称 | 中闽能源 |
| 公告日期 | 2005-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于更换公司部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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