| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于2024年度董事薪酬的议案
8 关于2024年度监事薪酬的议案
9 2023年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度预计担保额度的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案
9 关于《公司未来三年(2023年~2025年)股东回报规划》的议案
10 2022年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度预计担保额度的议案
2 关于确认第十一届董事会延长任期的议案
3 关于确认第十一届监事会延长任期的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 选举王广西先生为公司董事
4.02 选举窦红平先生为公司董事
4.03 选举常胜秋先生为公司董事
4.04 选举王军先生为公司董事
4.05 选举涂为东先生为公司董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举赵引贵女士为公司独立董事
5.02 选举王文利女士为公司独立董事
5.03 选举洪潮波先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 选举曹体伦先生为公司监事
6.02 选举朱新民先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度日常关联交易的议案
8 关于2022年度董事薪酬的议案
9 关于2022年度监事薪酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.03 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
12 2021年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏华晨电力集团有限公司为丹阳中鑫华海清洁能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度日常关联交易的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于2021年度监事薪酬的议案
10 2020年年度报告及摘要
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案
11.02 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案
12 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港金源环保科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于山西灵石银源新安发煤业有限公司向无锡金控融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案
3 关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司向无锡金控融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案
4 关于山西灵石银源兴庆煤业有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案
5 关于山西康伟集团南山煤业有限公司向华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务展期的议案
6 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
7 关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案
8 关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 永泰能源股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为张家港华兴金城电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于2020年度董事薪酬的议案
9 关于2020年度监事薪酬的议案
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11 2019年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让公司所属陕西亿华矿业开发有限公司70%股权的议案
2 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案
2 关于张家港沙洲电力有限公司向南京鑫欣商业保理有限公司申请保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司借款的议案
2.00 关于董事会换届选举董事的议案
2.01 选举王广西先生为公司董事
2.02 选举徐培忠先生为公司董事
2.03 选举王军先生为公司董事
2.04 选举常胜秋先生为公司董事
2.05 选举李海滨先生为公司董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举戴武堂先生为公司独立董事
3.02 选举王春华先生为公司独立董事
3.03 选举邢红梅女士为公司独立董事
4.00 关于监事会换届选举监事的议案
4.01 选举涂为东先生为公司监事
4.02 选举王忠坤先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于华晨电力股份公司为新密市超化煤矿有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易的议案
8 关于2019年度董事薪酬的议案
9 关于2019年度监事薪酬的议案
10 2018年年度报告及摘要
11 关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司综合授信提供担保的议案
2 关于公司与所属控股(控制)企业间以及公司所属各控股(控制)企业间提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
2 关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司10%股权进行质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于汝阳三吉利新能源有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
2 关于公司全资子公司为“15永泰能源MTN001”和“15永泰能源MTN002”相关投资者提供追加担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于郑州裕中能源有限责任公司申请银行贷款增加抵质押物的议案
2 关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵质押物的议案
3 关于张家港华兴电力有限公司申请综合授信增加质押物的议案
4 关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
5 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
6 关于增加周口隆达发电有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
9 关于增加周口隆达发电有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10 关于增加华晨电力股份公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
11 关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案
12 关于公司向本溪市商业银行股份有限公司申请贷款增加质押物的议案
13 关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
14 关于郑州裕中能源有限责任公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
15 关于张家港沙洲电力有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案
16 关于张家港沙洲电力有限公司申请综合授信增加抵押物的议案
17 关于增加公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
18 关于增加华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
19 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
20 关于增加张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
21 关于增加华熙矿业有限公司为公司所属企业提供担保的议案
22 关于灵石银源煤焦开发有限公司申请保理融资增加质押物的议案
23 关于华衍物流有限公司申请贷款增加质押物的议案
24 关于公司向达成《“13永泰债”展期兑付和解协议》的债券持有人追加提供36亿元资产包抵质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于公司向中信银行股份有限公司申请新增20亿元综合授信的议案
4 关于公司为永泰集团有限公司提供担保的议案
5 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
6.00 关于非公开发行公司债券的议案
6.01 发行规模
6.02 发行方式
6.03 票面金额和发行价格
6.04 发行对象及向公司股东配售的安排
6.05 债券期限
6.06 债券利率及付息方式
6.07 募集资金用途
6.08 承销方式
6.09 担保方式
6.10 发行债券的挂牌
6.11 公司的资信状况和偿债保障措施
6.12 决议的有效期
7 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于2018年度日常关联交易的议案
8 关于公司与海徳资产管理有限公司签署《债转股合作协议》暨关联交易的议案
9 关于2018年度董事薪酬的议案
10 关于2018年度监事薪酬的议案
11 2017年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案
2 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
3 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
4 关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
6 关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
7 关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
8 关于华瀛(山东)石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案
9 关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案
3 关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案
4 关于公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案
5 关于公司向广东南粤融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
6 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
7 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
8 关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
9 关于公司为新投华瀛石油化工(深圳)股份有限公司提供担保的议案
10 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
11 关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行短期融资券的议案
2关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案
3关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
4关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
5关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
2 关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
3 关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
4 关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
5 关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
6 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8 关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
9 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10 关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
11 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司境外发行私募公司债券的议案
2关于所属公司郑州裕中能源有限责任公司开展供热收费收益权资产证券化的议案
3关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
4关于公司向中建投租赁股份有限公司申请融资租赁业务的议案
5关于华晨电力股份公司为公司提供担保的议案
6关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
7关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
8关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
9关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
10关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
11关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力工程检修有限公司提供担保的议案
12关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
13关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
14关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向横琴华通金融租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
2关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
3关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
4关于公司为华衍物流有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁业务的议案
2 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
3 关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案
4 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
5 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
8 关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于张家港沙洲电力有限公司向国家开发银行股份有限公司牵头组成的银团申请贷款的议案
2 关于张家港华兴电力有限公司向江苏金茂融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案
3 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
4 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
6 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
7 关于公司为新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属华昇辅助生殖香港有限公司融资的议案
2 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
3 关于郑州裕中能源有限责任公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7 关于2017年度日常关联交易的议案
8 关于2017年度董事薪酬的议案
9 关于2017年度监事薪酬的议案
10 关于公司向国网国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案
11 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
12 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
13 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额2.8亿元）
14 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额3亿元）
15 关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案
16 关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
17 关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
18 关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额1.5亿元）
19 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案（金额1.9亿元）
20 关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案
21 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
22 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
23 关于公司向华鲁国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款的议案
24 关于华衍物流有限公司向晋城银行股份有限公司申请贷款的议案
25 关于公司全资子公司华晨电力股份公司全资子公司投资设立售电公司的议案
26 2016年年度报告及摘要
27 关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案
2 关于公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属基金引入优先级投资者的议案
3 关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
4 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于非公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式
5.03 票面金额和发行价格
5.04 发行对象及向公司股东配售的安排
5.05 债券期限
5.06 债券利率及付息方式
5.07 募集资金用途
5.08 承销方式
5.09 担保方式
5.10 发行债券的挂牌
5.11 公司的资信状况和偿债保障措施
5.12 决议的有效期
6 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
7 关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
8 关于公司申请融资租赁借款的议案
9 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行中期票据的议案
2 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
3 关于公司向浙商金汇信托股份有限公司申请借款的议案
4 关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
6 关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案
7 关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案
2关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《股东协议之补充协议》的议案
3关于公司签署投资英国欣克利角核电项目《承诺及赔偿协议》的议案
4关于公司及全资子公司华元新能源有限公司签署投资英国欣克利角核电项目《一致行动人协议》的议案
5关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案
6关于公司向中民国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案
7关于公司向包商银行股份有限公司申请综合授信的议案
8关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
9关于公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
10关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
11关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
12关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
13关于华晨电力股份公司为汝阳三吉利新能源有限公司提供担保的议案
14关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
15关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
16关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
17关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
18关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
19关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
20关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案
21关于公司为山西灵石银源华强煤业有限公司提供担保的议案
22关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
23关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
24关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
2.关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
3.关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
4.关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
5.关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
6.关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
7.关于公司为贵州昌鼎盛页岩气开发有限公司提供担保的议案
8.关于公司为湖南桑植页岩气开发有限公司提供担保的议案
9.关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
10.关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
累积投票议案
11.00关于董事会换届选举董事的议案
11.01选举徐培忠先生为公司董事
11.02选举王军先生为公司董事
11.03选举常胜秋先生为公司董事
11.04选举王广西先生为公司董事
11.05选举李海滨先生为公司董事
12.00关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01选举戴武堂先生为公司独立董事
12.02选举王春华先生为公司独立董事
12.03选举邢红梅女士为公司独立董事
13.00关于监事会换届选举监事的议案
13.01选举涂为东先生为公司监事
13.02选举王忠坤先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司华兴电力股份公司参与竞拍四川信托有限公司30.2534%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案
2关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
3关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年半年度利润分配方案
2、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
3、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
4、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
5、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案
6、关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司华兴电力股份公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于全资子公司华兴电力股份公司公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 担保方式
2.11 上市交易所
2.12 公司的资信状况和偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权华兴电力股份公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于对全资子公司华瀛石油化工有限公司进行增资的议案
5 关于全资子公司华衍物流有限公司设立青岛子公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行短期融资券的议案
2、关于公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案
2、关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公司投资设立热力公司的议案
3、关于公司向西藏信托有限公司申请授信的议案
4、关于公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案
5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
6、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
7、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
8、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
9、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案
2关于对华兴电力股份公司进行增资的议案
3关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
4关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
6关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
7关于公司为山西灵石银源新安发煤业有限公司提供担保的议案
8关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
9关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案
2 关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案
3 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
4 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
5 关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
7、关于2016年度日常关联交易的议案
8、关于2016年度董事薪酬的议案
9、关于2016年度监事薪酬的议案
10、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
11、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
12、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
13、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
14、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
15、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
16、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
17、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
18、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
19、2015年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司所属子公司发起设立医疗产业投资基金的议案
2关于公司投资三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案
2关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
3关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
4关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
6关于公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
7关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
8关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
9关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
10关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
11关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向包商银行股份有限公司申请授信的议案
2关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
3关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
4关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
5关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
6关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
9关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
2 关于公司为所属企业提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司36.875%股权的议案
2关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
3关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
4关于郑州裕中能源有限责任公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
5关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
6.00关于公开发行公司债券的议案
6.01发行规模
6.02发行方式
6.03票面金额和发行价格
6.04发行对象及向公司股东配售的安排
6.05债券期限
6.06债券利率及确定方式
6.07还本付息的期限和方式
6.08募集资金用途
6.09承销方式
6.10担保方式
6.11上市交易所
6.12公司的资信状况和偿债保障措施
6.13决议的有效期
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
2关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
3关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
4关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
5关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的归属安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订案）的议案
4关于《公司2015年度非公开发行股票预案（修订案）》的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
6关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案
2关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案
3关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案
4关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
5关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
6关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
7关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案
2关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案
3关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
4关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
5关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
6关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
7关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
8关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
9关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4 关于《公司2015年度非公开发行股票预案》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于增补公司监事的议案
8 关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
9 关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
10 关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
11 关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
12 关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
13 关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
14 关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
2 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
3 关于公司为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案
4 关于公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
5 关于华兴电力股份公司为汝阳三吉利新能源有限公司提供担保的议案
6 关于华兴电力股份公司为江苏吉新电力有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案
2关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
3关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合授信增加担保方的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
6关于修改《公司章程》第十三条公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于公司发行中期票据的议案
3 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
4 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7 关于2015年度日常关联交易的议案
8 关于2015年度董事薪酬的议案
9 关于2015年度监事薪酬的议案
10 2014年年度报告及摘要
11 关于公司为所属企业提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 关于公司重大资产购买方案的议案
3 关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案
4 关于公司与本次重大资产购买交易方签署附条件生效的相关协议的议案
5 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
7 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
8 关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
9 关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
10 关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
11 关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
12 关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案
13 关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司董事的议案
1.01关于选举刘保申先生为公司董事的议案
2.00关于选举公司独立董事的议案
2.01关于选举戴武堂先生为公司独立董事的议案
2.02关于选举王春华先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于共同设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案
2 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
3 关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请授信的议案
2、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案
3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
4、关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
5、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请专项授信的议案
2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券的议案
2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司发行私募债券提供担保的议案
3、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案
2、关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案
3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
4、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
5、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订案）的议案
4、关于2014年度非公开发行股票预案（修订案）的议案
5、关于公司与惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司全体股东签署《关于购买惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权之附条件生效股权转让协议》的议案
6、关于附生效条件的向惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司增资的议案
7、关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购合同的议案
8、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会批准永泰控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案
13、关于子公司华瀛山西能源投资有限公司进行质押借款的议案
14、关于子公司山西康伟集团有限公司进行质押借款的议案
15、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
16、关于公司为惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司融资提供担保的议案
17、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案
2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
4、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
5、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
6、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案
7、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案
8、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案
9、关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告（听取）
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
8、关于2014年度日常关联交易的议案
9、关于2014年度董事薪酬的议案
10、关于2014年度监事薪酬的议案
11、2013年年度报告及摘要
12、关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
2、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
3、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
4、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
5、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
6、关于对深圳永泰能源发展有限公司增资的议案
7、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
2、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
3、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案
4、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
5、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案
6、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案
7、关于山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案
8、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于确认第八届董事会延长任期的议案
6、关于确认第八届监事会延长任期的议案
7、关于董事会换届选举的议案
7.1 关于选举徐培忠先生为公司董事
7.2 关于选举符小民先生为公司董事
7.3 关于选举王军先生为公司董事
7.4 关于选举常胜秋先生为公司董事
7.5 关于选举窦红平先生为公司董事
7.6 关于选举杜书伟先生为公司独立董事
7.7 关于选举郭文峰先生为公司独立董事
7.8 关于选举刘春芝女士为公司独立董事
8、关于监事会换届选举的议案
8.1 关于选举鲁德朝先生为公司监事
8.2 关于选举王冬顺先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
2、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
3、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
4、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案
5、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案
6、关于公司为山西灵石华瀛孙义煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案
3、关于公司发行短期融资券的议案
4、关于以自有资金收购所属煤矿少数股东权益的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向国家开发银行股份有限公司申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项的议案；
2、关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案；
3、关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并配套融资条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案（逐项表决）
（1）交易对方及交易标的
（2）标的资产价格及支付方式
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行方式及对象
（5）发行价格和定价依据
（6）发行数量
（7）锁定期安排
（8）期间损益安排
（9）上市地点
（10）募集资金用途
（11）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（12）决议有效期限
3、关于《永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4、关于公司与本次发行股份购买资产交易方签署附条件生效的相关协议的议案
5、关于公司与控股股东永泰控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案
6、关于公司本次发行股份购买资产并配套融资涉及关联交易的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案
8、关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案
9、关于与控股股东永泰控股集团有限公司共同出资设立财务公司的议案
10.关于公司为深圳市永泰融资租赁有限公司提供担保的议案
11.关于增加与深圳市永泰融资租赁有限公司融资租赁业务额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告（听取）；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配方案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案 ；
7、关于2013年度日常关联交易的议案；
8、2012年年度报告及摘要；
9、关于发行公司债券的议案。
1、发行方案
（1）发行规模
（2）票面金额
（3）向公司股东优先配售的安排
（4）债券期限
（5）发行价格
（6）债券利率或其确定方式
（7）还本付息的期限和方式
（8）募集资金用途
（9）上市交易所
（10）决议的有效期
2、本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案
4、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案 5、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保总额度的议案 6、关于停止公司H股发行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
2、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案
3、关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司49%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向兴业国际信托有限公司申请抵（质）押借款的议案
2、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请抵（质）押借款的议案
3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
4、关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案
5、关于灵石银源煤焦开发有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行中期票据的议案
2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
2、关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案
3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司申请5亿元综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司债券的议案。
2、关于公司为永泰能源销售有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案；
2、关于山西康伟集团有限公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请质（抵）押借款的议案；
3、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；
4、关于公司为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案；
5、关于修改《公司章程》的方案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司信托贷款提供担保的议案；
2、《关于公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买及增资方案的议案
3、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）》及其摘要的议案
4、关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案
6、关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案
7、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告（听取）
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案
7、关于2012 年度日常关联交易的议案
8、2011 年年度报告及摘要
9、关于对子公司陕西亿华矿业开发有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行H 股股票并上市的议案
2、关于公司发行H 股股票募集资金使用计划的议案
3、关于发行H 股股票并上市决议有效期的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案
5、关于发行H 股股票之前滚存利润分配方案
6、关于修改《公司募集资金管理及使用制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以募集资金95,990万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
2、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案
4、关于为灵石县晋泰源选煤有限公司提供担保的议案
5、关于为灵石县昌隆煤化有限公司提供担保的议案
6、关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》
2、《关于为华瀛山西能源投资有限公司5亿元融资提供担保的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向中信信托有限责任公司申请信托借款的议案》
2、《关于公司及子公司向控股股东及其关联方借款的议案》
3、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》
4、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》
5、《关于<公司长期激励计划方案>的议案》
6、《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《关于2011年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》
5、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》（晋商银行1亿元）
10、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》
11、《关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案》
12、《关于为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》
13、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》（金额5000万元）
14、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》
15、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》（恒丰银行1亿元）
16、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》（金额4000万元） |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对南京永泰能源发展有限公司增资的议案
2、关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
3、关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案
4、关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司提供担保的议案
5、关于为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2010 年度利润分配预案
5 关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案
6 关于2011 年度日常关联交易的议案
7 2010 年年度报告及摘要
8 关于子公司新疆永泰兴业能源有限公司收购新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司100%股权的议案
9 关于子公司华瀛山西能源投资有限公司以拟收购煤矿采矿权进行抵押借款的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》
3、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案》
2、《关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案>的修订案》
（1）发行数量
（2）募集资金用途
2、《<2010 年度非公开发行股票预案的议案>的修订案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于董事会换届选举的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》
6、《关于第七届董事会延长任期的议案》
7、《关于第七届监事会延长任期的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、《关于为华瀛山西能源投资有限公司贷款担保的议案》
10、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司融资租赁担保的议案》
11、《关于为山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司融资租赁担保的议案》
12、《关于变更公司注册地址的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于增加提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）发行股票的限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《2010 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司与控股股东永泰投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
9、《关于收购深圳市凯达中盛投资管理有限公司100%股权的议案》
10、《关于公司子公司华瀛山西能源投资有限公司以拟收购煤矿股权和采矿权进行抵（质）押贷款的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
2、《关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）的议案》
3、《关于以华瀛山西能源投资有限公司股权及其子公司股权和采矿权进行抵（质）押贷款的议案》
4、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司贷款提供担保的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年度利润分配方案；
5、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
6、关于2010 年度日常关联交易的议案；
7、2009 年年度报告及摘要；
8、关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司融资租赁提供担保的议案；
9、关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
3、《关于公司向永泰投资控股有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
4、《关于授权董事会办理转让子公司股权暨关联交易事项的议案》
5、《关于子公司接受控股股东信托贷款的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司提供贷款担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司提供贷款担保的议案》
3、《关于控股股东、本公司向子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司以华瀛山西能源投资有限公司40%股权及其子公司采矿权进行抵押贷款的议案》
《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决以下内容
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象和认购方式
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）发行股票的限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
4、2009 年度非公开发行股票预案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案；
6、关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案；
7、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案；
2、关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举李超先生为公司董事的议案；
2、关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案；
3、关于授权董事会办理购买资产暨关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
6、关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、2008 年年度报告及摘要；
9、《关于公司资产抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》
2、《关于授权董事会办理出售公司部分资产及相关负债事宜的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度独立董事述职报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；
7、2007 年年度报告及摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《监事会议事规则》的议案。
5、关于董事会换届选举的议案；
6、关于监事会换届选举的议案；
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○○六年度董事会工作报告；
2、二○○六年度监事会工作报告；
3、二○○六年度独立董事述职报告；
4、二○○六年度财务决算报告；
5、二○○六年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、二○○六年年度报告全文及摘要。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名尚福平先生为公司董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-22 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2006-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于冯德国先生辞去公司董事职务的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○○五年度董事会工作报告；
2、二○○五年度监事会工作报告；
3、二○○五年度独立董事工作报告；
4、二○○五年度财务决算报告；
5、二○○五年度利润分配预案；
6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案；
7、二○○五年年度报告正文及摘要。
8、《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-03 |
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| 公司名称 | 永泰能源 |
| 公告日期 | 2005-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于王振宣先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
2、关于提名郭忠文先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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