| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 关于2023年度利润分配的议案
7 2024年度项目投资计划
8 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于申请2023年度综合授信额度的议案
10 2023年度独立董事述职报告
11.00 关于公司部分董事离任及补选董事的议案
11.01 选举王昭明为董事
11.02 选举白宝生为董事
11.03 选举宋泠为董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
5.00 关于补选监事的议案
5.01 选举宋泠为监事
5.02 选举吴瑶为监事
5.03 选举马蓉为监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》
1.01 选举王臣为董事
1.02 选举张庆峰为董事
1.03 选举吴永钢为董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2023年度财务预算报告
7 关于2022年度利润分配的议案
8 关于制定《股东回报规划(2023-2025)》的议案
9 关于与包钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
10 关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于申请2023年度综合授信额度的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度项目投资计划
2 关于补选独立董事的议案
3 关于补选监事的议案
4 关于修订公司《担保管理办法》的议案
5 关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案
6 关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》
2 《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度项目投资计划
8 关于2021年度利润分配的议案
9 关于2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》暨稀土精矿日常关联交易2021年度执行及2022年度预计的议案
11 关于申请2022年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司《担保管理办法》的议案
13 关于为控股子公司提供担保额度的议案
14 关于续聘会计师事务所的议案
15 关于修改公司《章程》的议案
16 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
17 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
18 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
19 关于修改公司《独立董事工作规则》的议案
20 关于补选董事的议案
21.00 关于补选监事的议案
21.01 选举苏德鑫为监事
21.02 选举刘宓为监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案
2.00 关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举李金玲为非独立董事
2.02 选举汪辉文为非独立董事
2.03 选举瞿业栋为非独立董事
2.04 选举邢立广为非独立董事
2.05 选举白华裔为非独立董事
2.06 选举张日辉为非独立董事
2.07 选举王占成为非独立董事
2.08 选举余英武为非独立董事
2.09 选举张丽华为非独立董事
3.00 关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举苍大强为独立董事
3.02 选举祝社民为独立董事
3.03 选举王晓铁为独立董事
3.04 选举周华为独立董事
3.05 选举杜颖为独立董事
4.00 关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举郝润宝为股东代表监事
4.02 选举张卫江为股东代表监事
4.03 选举张大勇为股东代表监事
4.04 选举吕文璟为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度投资计划
8 关于2020年度利润分配的议案
9 关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
11 关于申请2021年度综合授信额度的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案
15 关于补选董事的议案
16 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》
2 《关于修改<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 2020年度财务预算报告
7 2020年度投资计划
8 关于2019年度利润分配的议案
9 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
10 关于与关联方包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
11 关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于申请2020年度综合授信额度的议案
13 关于为控股子公司提供担保预计的议案
14 关于制定《股东回报规划(2020-2022)》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举张卫江为监事
16.02 选举张大勇为监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司营业范围暨修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 发行对象及向公司股东配售的安排
2.10 承销方式
2.11 上市场所
2.12 公司的资信情况、偿债保障措施
2.13 股东大会决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4 《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 2018年度财务决算报告
6 2019年度财务预算报告
7 关于2018年度利润分配的议案
8 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请2019年度综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司提供担保预计的议案
12 关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案
13 关于修改公司《章程》的议案
14 关于修改《北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 2017年度财务决算报告
6 2018年度财务预算报告
7 关于2017年度利润分配的议案
8 关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于申请2018年度综合授信额度的议案
10 关于为控股子公司提供担保预计的议案
11 关于使用闲置资金购买银行结构性存款的议案
12 关于补选董事的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举赵殿清为非独立董事
1.02 选举汪辉文为非独立董事
1.03 选举李金玲为非独立董事
1.04 选举杨占峰为非独立董事
1.05 选举邢立广为非独立董事
1.06 选举翟文华为非独立董事
1.07 选举张日辉为非独立董事
1.08 选举王占成为非独立董事
1.09 选举张丽华为非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举钱明星为独立董事
2.02 选举苍大强为独立董事
2.03 选举祝社民为独立董事
2.04 选举王晓铁为独立董事
2.05 选举张鹏飞为独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 选举郝润宝为非职工监事
3.02 选举银建伟为非职工监事
3.03 选举顾明为非职工监事
3.04 选举陈建利为非职工监事
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业有限公司开展物资购销贸易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度报告及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度财务决算报告》
6《2017年度财务预算报告》
7《关于2016年度利润分配的议案》
8《关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》
9《关于申请2017年度综合授信额度的议案》
10《关于修订<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的议案》
11《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
12《关于制定<股东回报规划（2017-2019）>的议案》
13《关于与包钢集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》
14《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署<稀土精矿供应合同>的议案》
15《关于修改公司<章程>的议案》
16《关于续聘会计师事务所的议案》
17.00《关于增补及更换监事的议案》
17.01选举银建伟为公司第六届监事会股东代表监事
17.02选举顾明为公司第六届监事会股东代表监事
17.03选举陈建利为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2016年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
1.01发行规模
1.02票面金额和发行价格
1.03债券期限及品种
1.04债券利率
1.05担保安排
1.06募集资金用途
1.07发行方式
1.08赎回条款或回售条款
1.09发行对象及向公司股东配售的安排
1.10承销方式
1.11上市场所
1.12公司的资信情况、偿债保障措施
1.13股东大会决议有效期
2《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
3《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》
4《关于修改公司<章程>的议案》
5《关于增选公司董事的议案》
6《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度报告及摘要》
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度独立董事述职报告》
5 《2015年度财务决算报告》
6 《2016年度财务预算报告》
7 《关于2015年度利润分配的议案》
8 《关于2015年度日常关联交易执行及2016年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于申请2016年度综合授信额度的议案》
10 《关于为控股子公司提供担保的议案》
11 《关于更换董事的议案》
12 《关于更换独立董事的议案》
13 《关于增加经营范围及修改<章程>的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于更换年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度董事会工作报告》
2 审议《2014年度监事会工作报告》
3 审议《2014年度独立董事述职报告》
4 审议《2014年度报告及摘要》
5 审议《2014年度财务决算报告》
6 审议《2015年度财务预算报告》
7 审议《关于2014年度利润分配的议案》
8 审议《关于2014年度日常关联交易执行和2015年度日常关联交易预计的议案》
9 审议《关于申请2015年度综合授信额度的议案》
10 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
11 审议《关于制定<北方稀土贷款统借统还管理办法>的议案》
12 审议《关于制定<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的议案》
13 审议《关于修改公司<章程>的议案》
14 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
15 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举孟志泉先生为非独立董事
1.2 选举汪辉文先生为非独立董事
1.3 选举张忠先生为非独立董事
1.4 选举杨占峰先生为非独立董事
1.5 选举翟文华先生为非独立董事
1.6 选举王晔女士为非独立董事
1.7 选举张日辉先生为非独立董事
1.8 选举李金玲先生为非独立董事
1.9 选举甘韶球先生为非独立董事
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举裴治武先生为独立董事
2.2 选举郭晓川先生为独立董事
2.3 选举钱明星先生为独立董事
2.4 选举丁文江先生为独立董事
2.5 选举徐万春先生为独立董事
3、审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》；
3.1 选举张志坚先生为非职工监事
3.2 选举白宝生先生为非职工监事
3.3 选举张庆峰先生为非职工监事
3.4 选举胡治海先生为非职工监事
4、审议《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》；
5、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《2014年度财务预算报告》；
7、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
8、审议《关于修订包钢（集团）公司供应公司稀土矿浆定价公式的议案》；
9、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于制订<股东回报规划（2014—2016）>的议案》；
11、审议《关于2014年度申请银行总授信额度的议案》；
12、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
13、审议《关于增选董事的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年度独立董事述职报告》；
4.审议《2012年度报告及摘要》；
5.审议《2012年度财务决算报告》；
6.审议《2013年度财务预算报告》；
7.审议《关于2012年度利润分配的议案》；
8.审议《关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计的议案》；
9.审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
10.审议《关于2013年度申请银行总授信额度的议案》；
11.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
12.审议《关于更换董事的议案》；
13.审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；
14.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀土矿石的议案》； 2、审议《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》；
3、审议《关于修改<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度报告及摘要》；
5、审议《2011 年度财务决算报告》；
6、审议《2012 年度财务预算报告》；
7、审议《关于2011 年度利润分配的议案》；
8、审议《关于修订包钢（集团）公司供应公司稀土矿浆定价公式的议案》；
9、审议《关于2011 年度日常关联交易执行和2012 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
11、审议《关于制订<内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司与包钢集团财务有限责任公司关联交易的风险控
制制度>的议案》
12、审议《关于2012 年度申请银行总授信额度的议案》；
13、审议《关于发行短期融资券的议案》；
14、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
15、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》
2、审议《关于监事会换届的议案》
3、审议《关于制定<监事会巡视工作制度>的议案》
4、审议《关于修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于2010年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2012年重新确定稀土矿浆供应定价模式的议案》；
8、审议《关于2010年度日常关联交易执行和2011年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于2011年申请银行总授信额度的议案》；
10、审议《关于公司资产报废及计提资产减值准备的议案》；
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于收购包头华美稀土高科有限公司股权的议案》；
13、审议《关于重组内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司与内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改选董事会两名董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度报告及摘要》
2、《2009年度董事会工作报告》
3、《2009年度监事会工作报告》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2010年度财务预算报告》
6、《关于2009年度利润分配的议案》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《关于申请2010年银行总授信额度的议案》
9、《关于为子公司从金融机构融资提供担保的议案》
10、《关于部分资产计提减值准备的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于修改<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于更换独立董事的议案》
（二）审议《关于为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司贷款担保的议案》
（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度报告及摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2009 年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于修改<章程>的议案》；
12、审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于新建年产15000 吨高性能磁性材料产业化项目的议案》；
14、审议《关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案》；
15、审议《关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008 年长期债权投资利息的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于建设包头稀土精矿储备库项目的议案》；
3、审议《关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司的议案》；
4、审议《关于董事会换届选举的议案》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》；
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
7、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年董事会工作报告》；
2、审议《2007 年监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度财务预算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《2008 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请2008 年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司稀土类资产的议案》；
2、《关于向包头钢铁(集团)有限责任公司购买土地使用权的议案》；
3、《关于收购包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂稀土类资产的议案》；
4、《关于收购包钢白云铁矿博宇公司稀土类资产的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次稀土资产整合有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年董事会工作报告》；
2、审议《2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度财务预算报告》；
6、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《2007年度日常关联交易的议案》(关联股东回避表决)；
8、审议《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》；
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于申请2007年银行总授信额度的议案》；
13、审议《关于部分资产报废及计提减值准备的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《关于为内蒙古稀奥科三家公司提供流动资金贷款担保的议案》；
16、审议《关于重新签署对内蒙古稀奥科三家控股子公司长期债券投资的议案》；
17、审议《关于更换董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年董事会工作报告》；
2、审议《2005年监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《2006年度财务预算报告》；
7、审议《2006年度日常关联交易的议案》；(关联股东回避表决)
8、审议《关于申请2006年银行总授信额度的议案》；
9、审议《关于重新修订公司<章程>的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于更换董事的议案》；
12、审议《关于更换监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方稀土 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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