| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中视传媒2022年度董事会工作报告》
2 《中视传媒2022年度监事会工作报告》
3 《中视传媒2022年度财务决算报告》
4 《中视传媒2022年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 (1)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度年审会计师事务所
5.02 (2)2023年度审计费用65万元(含分、子公司)
6 《中视传媒2022年年度报告全文及摘要》
7 《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《中视传媒2022年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 唐世鼎
1.02 王钧
1.03 李颖
1.04 胡源广
1.05 吕春光
1.06 李敏
2.00 《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
2.01 陈海燕
2.02 庞正忠
2.03 宗文龙
3.00 《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01 王浩
3.02 任春萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中视传媒2021年度董事会工作报告》
2 《中视传媒2021年度监事会工作报告》
3 《中视传媒2021年度财务决算报告》
4 《中视传媒2021年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 (1)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所
5.02 (2)2022年度审计费用65万元(含分子公司)
6 《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《中视传媒2021年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整中视传媒2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中视传媒2020年度董事会工作报告》
2 《中视传媒2020年度监事会工作报告》
3 《中视传媒2020年度财务决算报告》
4 《中视传媒2020年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 (1)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审会计师事务所
5.02 (2)2021年度审计费用58万元(含分子公司)
6 《中视传媒2020年年度报告全文及摘要》
7 《关于中视传媒2020年日常关联交易的报告及2021年日常关联交易预计的议案》
8 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《2020年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转主营业务成本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中视传媒2019年度董事会工作报告》
2 《中视传媒2019年度监事会工作报告》
3 《中视传媒2019年度财务决算报告》
4 《中视传媒2019年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 (1)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度年审会计师事务所
5.02 (2)2020年度审计费用58万元(含分子公司)
6 《中视传媒2019年年度报告全文及摘要》
7 《关于中视传媒2019年日常关联交易的报告及2020年日常关联交易预计的议案》
8 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《2019年度独立董事述职报告》
10 《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中视传媒股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
3.00 关于换届选举公司非独立董事的议案
3.01 唐世鼎
3.02 赵建军
3.03 王钧
3.04 李颖
3.05 胡源广
3.06 吕春光
4.00 关于换届选举公司独立董事的议案
4.01 陈海燕
4.02 庞正忠
4.03 宗文龙
5.00 关于换届选举公司监事的议案
5.01 王浩
5.02 任春萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中视传媒2018年度董事会工作报告》
2 《中视传媒2018年度监事会工作报告》
3 《中视传媒2018年度财务决算报告》
4 《中视传媒2018年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 (1)续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度年审会计师事务所
5.02 (2)2019年度审计费用58万元(含分子公司)
6 《中视传媒2018年年度报告正文及摘要》
7 《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》
8 《关于委托理财的议案》
9 《2018年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
2.01 张小民 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
5.00 《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》
5.01 (1)聘任信永中和会计师事务所为公司2018年度年审会计师事务所
5.02 (2)2018年度审计费用58万元(含分子公司)
6 《公司2017年度报告正文及摘要》
7 《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议案》
8 《关于委托理财的议案》
9 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10 《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》
11 《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》
12 《2017年度独立董事述职报告》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01（1）续聘瑞华会计师事务所为公司2017年报审计单位
5.02（2）2017年报审计费用58万元（含分子公司）
6《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的议案》
7《公司2016年度报告正文及摘要》
8《公司独立董事2016年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》
2 《关于公司委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》
2.01 张大光
2.02 刘金凤
3.00 《关于选举公司第七届监事会增补监事的议案》
3.01 彭茹 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5.00《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01（1）续聘瑞华会计师事务所为公司2016年报审计单位
5.02（2）2016年报审计费用58万元（含分子公司）
6《关于公司2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》
7《公司2015年度报告正文及摘要》
8《关于修订<公司章程>的议案》
9《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
10《关于公司2016年度委托理财的议案》
11《公司独立董事2015年度述职报告》
12《关于将董事会审计、薪酬与考核委员会调整分设为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会的议案》
13.00关于换届选举公司非独立董事的议案
13.01唐世鼎
13.02王钧
13.03陆海亮
13.04赵建军
13.05李颖
13.06石育林
14.00关于换届选举公司独立董事的议案
14.01杨安进
14.02丑洁明
14.03李丹
15.00关于换届选举公司监事的议案
15.01王浩
15.02刘金凤 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01 （1）续聘瑞华会计师事务所为公司2015年报审计单位
5.02 （2）2015年报审计费用58万元（含分子公司）
6 《关于公司2014年日常关联交易的报告及2015年日常关联交易预计的议案》
7 《公司2014年度报告正文及摘要》
8 《公司独立董事2014年度述职报告》
9 《关于公司2015年度申请贷款额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第六届董事会增补董事的议案》
1、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：王钧
2、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：李颖
3、以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事：石育林
4、以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事：李丹
（二）审议《关于选举公司第六届监事会增补监事的议案》
1、以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事：王浩
2、以累积投票方式选举公司第六届监事会非职工监事：刘金凤
（三）审议《关于增补丑洁明为公司第六届董事会独立董事的议案》
1、以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事：丑洁明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（1）续聘瑞华会计师事务所为公司2014年报审计单位
（2）2014年报审计费用58万元（含分子公司）
6、审议《关于公司2013年日常关联交易的报告及2014年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2013年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
9、审议《关于公司2014年度申请贷款额度的议案》；
10、听取《关于公司2013年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）、审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）、审议《公司2012年度利润分配预案》；
（五）、审议《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；
（六）、审议《关于公司2012年日常关联交易的报告及2013年日常关联交易预计的议案》；
（七）、审议《公司2012年度报告正文及摘要》；
（八）、审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
（九）、审议《关于公司2013年度申请贷款额度的议案》；
（十）、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
（十一）、审议《关于换届选举公司监事的议案》；
（十二）、审议《关于修订公司章程的议案》；
（十三）、听取《关于公司2012年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2012 年度关联交易预计的议案》；
7、审议《公司2011 年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》；
9、审议《关于公司2012 年度申请贷款额度的议案》；
10、审议《关于选举公司董事的议案》；
11、听取《关于公司2011 年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011年度关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2011 年度关联交易的议案》；
7、审议《公司2010 年度报告正文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
9、审议《关于公司2011 年度申请贷款额度的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、听取《关于公司2010 年度关联交易实施情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2010 年度关联交易的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2010 年度关联交易的议案》；
7、审议《公司2009 年度报告全文及摘要》；
8、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》；
9、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
10、审议《关于换届选举公司监事的议案》；
11、审议《公司投融资管理制度》；
12、听取《公司2009 年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2009-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009年度关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2009 年度关联交易的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》；
9、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
10、听取《公司2008 年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司控股股东行为规范条例》；
3、审议《关于重新预计<本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008年度关联交易>的议案》；
4、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2008 年度关联交易的议案》；
7、审议《关于修订〈公司独立董事津贴制度〉的议案》；
8、审议《公司2007 年度报告全文及摘要》；
9、审议《关于退出运营央视高清影视频道项目的议案》；
10、审议《公司独立董事2007 年度述职报告》；
11、听取《公司2007 年度关联交易实施情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于追加<本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及制作项目的议案》；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于签署广告代理合同的议案》；
二、审议《关于签署高清业务合同的议案》；
三、审议《关于签署设备租赁合同的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于支付会计事务所2006年度报酬的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2007年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
8、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2007年度关联交易的议案》；
9、审议《关于修订〈中视传媒董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《公司2006年度报告正文及摘要》；
12、审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
13、听取《公司2006年度关联交易实施情况的专项报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-16 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会成员候选人的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员候选人的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 中视传媒股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度财务预算草案》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改﹤公司章程﹥及其附件的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2006年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
9、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2006年度关联交易的议案》；
10、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；
11、审议《公司2005年度报告及摘要》；
12、听取《公司2005年度关联交易实施情况的专项报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重新预计﹤本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易﹥版权转让及制作项目的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-24 |
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| 公司名称 | 中视传媒 |
| 公告日期 | 2005-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。
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| 审议内容 | |
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