| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 向学毅 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于新聘会计师事务所的议案
7 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
8 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
9 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分管理制度的议案
1.01 《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》
1.02 《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理办法》
2,00 关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举非独立董事
4.01 吴福胜
4.02 毛献伟
4.03 张正和
4.04 孙先武
4.05 袁大兵
4.06 余继仙
5.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举独立董事
5.01 戴新民
5.02 尤佳
5.03 崔鹏
6.00 《关于公司监事会换届的议案》-选举非职工监事
6.01 潘友根
6.02 汤晓红 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
8 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度)》的议案
2 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于补选潘友根先生为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于补选毛献伟先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于调整独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 发行股份购买资产-发行股份的种类及面值
2.02 发行股份购买资产-发行方式及发行对象
2.03 发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
2.04 发行股份购买资产-调价机制
2.05 发行股份购买资产-标的资产作价
2.06 发行股份购买资产-发行股份的数量
2.07 发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
2.08 发行股份购买资产-业绩补偿
2.09 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.10 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产-上市地点
2.12 发行股份购买资产-决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.14 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
2.16 发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金-股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金-股票上市地点
2.20 发行股份募集配套资金-决议有效期
3 关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
11 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
12 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
13 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
14 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
15 关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
17 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案
18 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
21 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
23 关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举非独立董事
1.01 吴福胜先生
1.02 高申保先生
1.03 张正和先生
1.04 孙先武先生
1.05 吴霖先生
1.06 吴尚义先生
2.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举独立董事
2.01 戴新民先生
2.02 尤佳女士
2.03 崔鹏先生
3.00 《关于公司监事会换届的议案》-选举非职工监事
3.01 刘帮柱先生
3.02 汤晓红先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资的议案
2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案--选举独立董事
2.01 戴新民先生
2.02 尤佳女士
3.00 关于补选第七届监事会监事的议案--选举非职工监事
3.01 刘帮柱先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度利润分配预案
5 关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司第七届监事会监事的议案-选举非职工监事
1.01 汤晓红先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案
2关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案
3.00关于公司董事会换届的议案——选举非独立董事
3.01吴福胜先生
3.02高申保先生
3.03张正和先生
3.04孙先武先生
3.05吴霖先生
3.06吴尚义先生
4.00关于公司董事会换届的议案——选举独立董事
4.01张传明先生
4.02方福前先生
4.03汪莉女士
5.00关于公司监事会换届的议案——选举非职工监事
5.01李明先生
5.02潘晓英女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行2016年绿色债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01定价基准日、发行价格与定价依据
2.02决议有效期
3关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案;
4关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
5关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
6关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案
2 关于公司拟在银行间债券市场发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格与定价依据
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 关于公司未来三年(2015年-2017年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年中期利润分配预案
2 关于提请股东大会确认修改<公司章程>中部分条款的议案
3 关于确认季学勇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
1.1独立董事候选人——方福前先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》（分项表决）
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）发行股份的种类和面值；
（2）股份发行对象；
（3）发行股份的方式及认购方式；
（4）发行股份价格；
（5）标的资产的交易价格；
（6）发行股份数量；
（7）锁定期安排；
（8）本次发行股份的上市地点；
（9）期间损益安排；
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的处理；
（11）决议有效期。
2、发行股份募集配套资金
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行对象及认购方式；
（3）发行价格；
（4）发行数量；
（5）募集资金用途；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）决议有效期。
（二）《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
（三）《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（四）《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》；
（五）《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
（六）《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配预案》；
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届的议案》
选举吴福胜先生为公司第六届董事会董事
选举季学勇先生为公司第六届董事会董事
选举高申宝先生为公司第六届董事会董事
选举张正和先生为公司第六届董事会董事
选举吴霖先生为公司第六届董事会董事
选举吴尚义先生为公司第六届董事会董事
选举陶成群先生为公司第六届董事会独立董事
选举张传明先生为公司第六届董事会独立董事
选举汪莉女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
选举李明先生为公司第六届监事会监事
选举李良平先生为公司第六届监事会监事
3、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于2013年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意蒙维科技自筹资金建设10万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议 《关于2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于以募集资金置换2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目预先投入自有资金的议案》；
9、审议《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》
10、审议《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》
11、审议监事会《公司第五届监事会人员变动的议案》，补选公司监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2011 年度中期利润分配及公积金转增股本预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2011 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第五届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》， |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于提请股东大会延长本次公司债券发行有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）确认《关于汤华章先生不再担任公司第四届董事会董事的议案》。
（2）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（3）分项审议《关于发行不超过7.49 亿元公司债券方案的议案》；
（4）审议《关于在特殊情况下采取相关措施的承诺》；
（5）审议《关于用公司持有的国元证券股权为本次债券提供质押担保的议案》；
（6）审议《关于同意本期债券在上海证券交易所上市交易的议案》。
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司独立董事的议案》，选举新任独立董事；
（2）确认《关于杨克中先生不再担任公司第四届董事会董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司管理层年度薪酬实施办法》；
(2)审议《关于增补独立董事的议案》，补选公司第四届董事会独立董事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2007-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(5)审议《关于转回资产减值准备的议案》
(6)审议《公司募集资金管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2006-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况的说明》
3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第四届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第四届监事会监事；
(3)审议《关于确定第四届董事会独立董事报酬的议案》；
(4)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》；
(5)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》；
(6)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖维高新 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于确认陈信生先生不再担任公司第三届董事会董事职务的议案》；
(2)审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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