| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度财务分析报告》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年年度报告及摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈授权规则〉的议案》
13 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
14 《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15 《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》
16.00 关于选举第七届董事会董事的议案
16.01 郭章鹏
16.02 王国宏
16.03 胡志鹏
16.04 傅力军
16.05 丁颖磊
16.06 问永刚
16.07 万涛
16.08 韩霁凯
16.09 许新德
16.10 辛双百
17.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
17.01 张大钟
17.02 张强
17.03 张军
17.04 张军
17.05 王云海
18.00 关于选举第七届监事会监事的议案
18.01 宋文玉
18.02 齐斌
18.03 桂宏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度财务分析报告》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年年度报告及摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈授权规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度财务分析报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《公司关于变更2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
1.01 张大钟先生
1.02 张强先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度财务分析报告》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年年度报告正文及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于变更2021年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郭章鹏
1.02 卢东涛
1.03 马健
1.04 林京
1.05 问永刚
1.06 傅力军
1.07 桂宏
1.08 高巍
1.09 胡志鹏
1.10 韩霁凯
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张恒
2.02 崔欣
2.03 崔也光
3.00 关于选举监事的议案
3.01 宋文玉
3.02 齐斌
3.03 梁燚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度财务分析报告》
2 《2019年度董事会报告》
3 《2019年度监事会报告》
4 《2019年年度报告正文及摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
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| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案
1.01 陶鸣成先生
1.02 张恒先生
1.03 崔也光先生
1.04 崔欣先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度财务分析报告》
2 《2018年度董事会报告》
3 《2018年度监事会报告》
4 《2018年年度报告正文及摘要》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》
7 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度财务决算报告》
2 《2017年度董事会报告》
3 《2017年度监事会报告》
4 《2017年年度报告正文及摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的相关议案》
7 《关于修订〈公司章程〉的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度财务决算报告》
2《2016年度董事会报告》
3《2016年度监事会报告》
4《2016年年度报告正文及摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的相关议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度财务决算报告》
2、《2015年度董事会报告》
3、《2015年度监事会报告》
4、《2015年年度报告正文及摘要》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定2015年度审计费用的相关议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补第五届董事会董事的议案》
2《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署附条件生效的<北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2015-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设智慧云项目（涿州基地）的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量及限售期
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金投向
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司与北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7 关于提请股东大会非关联股东批准北京北广传媒投资发展中心及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于公司未来三年分红回报规划的议案
12 2014年度财务决算报告
13 2014年度董事会报告
14 2014年度监事会报告
15 2014年年度报告正文及摘要
16 2014年度利润分配预案
17 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及2014年度财务审计费用的相关议案
18 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及2014年度内部控制审计费用的相关议案
19 关于修订公司章程的议案
累积投票议案
20.00 关于增补第五届董事会独立董事的议案
20.01 孔炯先生
20.02 刘华女士 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股票事项延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度董事会报告》；
3、审议《2013年度监事会报告》；
4、审议《2013年年度报告正文及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及2013年度财务审计费用的相关议案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构及2013年度内部控制审计费用的相关议案》；
8、审议《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案需以特别决议通过。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》；
2、审议《2012年度监事会报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告正文及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构及2012年度财务审计费用的相关议案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内部控制审计机构及2012年度内部控制审计费用的相关议案》；
8、审议《2012年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
1.1 关于选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 关于选举卢东涛先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 关于选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 关于选举王建先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 关于选举陈乐天先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6 关于选举石鸿印先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7 关于选举余维杰先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.8 关于选举何公明先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.9 关于选举胡志鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.10 关于选举梁彦军先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.11 关于选举金德龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.12 关于选举曹卫东先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.13 关于选举彭中天先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.14 关于选举罗玫女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.15 关于选举邓峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
2.1 关于选举黄广泉先生为公司第五届监事会监事的议案；
2.2 关于选举杨秀英女士为公司第五届监事会监事的议案；
2.3 关于选举牛伟旗先生为公司第五届监事会监事的议案；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011 年度董事会报告》；
（2）审议《2011 年度监事会报告》；
（3）审议《2011 年度财务决算报告》；
（4）审议《2011 年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构及2011 年度财务审计费用的相关议案》；
（7）审议《2011 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2010年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
3、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
4、审议《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名郭章鹏先生、陈乐天先生为公司第四届董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名杨秀英女士为公司第四届监事候选人的议案》；
3、审议《2009年度董事会报告》；
4、审议《2009年度监事会报告》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年年度报告正文及摘要》；
7、审议《2009年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计费用的议案》
9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
10、逐项审议《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》；
1）发行债券种类；
2）发行规模；
3）可转换公司债券存续期限；
4）票面金额和发行价格；
5）票面利率；
6）付息；
7）转股期；
8）转股价格的确定；
9）转股价格的调整及计算方式；
10）转股价格向下修正条款；
11）转股时不足一股金额的处理方法；
12）赎回条款；
13）回售条款；
14）转股后的股利分配；
15）发行方式及发行对象；
16）向原股东配售的安排；
17）债券持有人会议相关事项；
18）本次募集资金用途；
19）担保事项；
20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限。
11、审议《关于公司拟发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会报告》；
（2）审议《2008年度监事会报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2008年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈授权规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007年度董事会报告》；
（2）审议《2007年度监事会报告》；
（3）审议《2007年度财务决算报告》；
（4）审议《2007年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2007年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于提名梁彦军先生为公司第三届董事候选人的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-08 |
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| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2007-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（2）关于孙瑞坤先生辞去独立董事的议案；
（3）关于选举孙杰先生为公司独立董事的议案；
（4）关于审议董事会四个专业委员会实施细则的议案；
（5）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会报告》；
（2）审议《2006年度监事会报告》；
（3）审议《2006年度财务决算报告》；
（4）审议《2006年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于调整董事津贴的议案》；
（8）审议《关于调整监事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈授权规则〉的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会报告》；
（2）审议《2005年度监事会报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2005年年度报告正文及摘要》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计费用的议案》；
（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（10）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于北京歌华有线电视网络股份有限公司购买业务用房的提案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于提请股东大会批准董事会延期换届的议案》
(2)审议《关于提请股东大会批准监事会延期换届的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(2)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(3)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(4)审议《关于修订〈授权规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-24 |
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| 公司名称 | 歌华有线 |
| 公告日期 | 2005-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于免去胡志鹏先生公司监事职务的议案》；
(2)审议《关于提名王伟先生为公司监事候选人的议案》；
(3)审议《关于更换公司董事的议案》；
(4)审议《关于制定授权规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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