| 股东大会通知 公告日期:2024-05-07 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2024-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算议案
4 2024年度财务预算预案
5 2023年度及2024年度中期利润分配议案
6 2023年年度报告
7 关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
8 关于聘请2024年度审计机构的议案
9 福建高速股东回报规划(2024-2026年)
10.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
10.01 方晓东
10.02 李晟
10.03 杨建国
10.04 徐梦
10.05 张善金
10.06 陈裕平
10.07 钟永元
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 李芸
11.02 许明
11.03 刘宁
11.04 陈建华
12.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
12.01 罗龙晖
12.02 陈洁
12.03 张瑞环
12.04 余根华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事制度》的议案
2 关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算预案
5 2022年度利润分配预案
6 2022年年度报告
7 关于聘请2023年度审计机构的议案
8 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
9 关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案
10 关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2 关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算预案
5 2021年度利润分配预案
6 2021年年度报告
7.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
7.01 张善金
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
8.01 许明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算预案
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告
7 关于聘请2021年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划(2021-2023年)
9 关于调整独立董事津贴标准的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
10.01 程辛钱
10.02 史秀丽
10.03 侯岳屏
10.04 徐梦
10.05 连雄
10.06 杨杰
10.07 何高文
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 陈建华
11.02 刘宁
11.03 吴玉姜
11.04 林兢
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
12.01 陈建忠
12.02 高莹
12.03 余根华
12.04 叶国昌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算议案
4.00 2020年度财务预算预案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年年度报告
7.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
8.00 关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2019年度审计机构的议案
2 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3.01 发行规模
3.02 债券票面金额及发行价格
3.03 债券期限
3.04 债券利率及确定方式
3.05 债券的还本付息方式
3.06 发行方式
3.07 增信措施
3.08 募集资金用途
3.09 赎回条款或回售条款
3.10 承销方式
3.11 上市交易
3.12 向公司股东配售的安排
3.13 决议的有效期
3.14 本次发行对董事会的授权事项
3.15 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算议案
4 2019年度财务预算预案
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算议案
4 2018年度财务预算预案
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 福建高速股东回报规划(2018-2020年)
9 关于修改公司章程的议案
10 福建高速累积投票制实施细则
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 陈岳峰
11.02 吴新华
11.03 侯岳屏
11.04 程辛钱
11.05 徐梦
11.06 连雄
11.07 何高文
12.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 陈建煌
12.02 蔡晓荣
12.03 吴玉姜
12.04 林兢
13.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
13.01 黄晞
13.02 周春晖
13.03 陈建忠
13.04 叶国昌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算议案
42017年度财务预算预案
52016年度利润分配预案
62016年年度报告
7关于聘请2017年度审计机构的议案
8关于补选林兢女士为第七届董事会独立董事的议案
9关于补选周春晖先生为第七届监事会监事的议案
10关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算议案
4、2016年度财务预算议案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告
7、关于聘请2016年度审计机构的议案
8、关于发行超短期融资券的议案
9.00、关于补选第七届董事会董事的议案
9.01、涂慕溪
9.02、吴新华
9.03、程辛钱
10.00、关于补选第七届董事会独立董事的议案
10.01、吴玉姜
11.00、关于补选第七届监事会监事的议案
11.01、李长杰
11.02、谢翌 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2015年度财务预算预案
5、2014年度利润分配预案
6、2014年年度报告
7、2014年度独立董事述职报告
8、关于聘请2015年度审计机构的议案
9、关于提高独立董事津贴标准的议案
10、福建高速股东回报规划（2015-2017）
11、关于修改公司章程的议案
累积投票议案
12.00关于选举第七届董事会董事的议案
12.01黄祥谈
12.02刘先福
12.03王敏
12.04徐梦
12.05侯岳屏
12.06蒋建新
12.07钟远斌
13.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.01汤新华
13.02徐军
13.03蔡晓荣
13.04陈建煌
14.00关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.01黄晞
14.02李欣
14.03叶国昌
14.04陈振松 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券票面金额及发行价格
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率
2.06 债券的还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 承销方式
2.10 上市交易
2.11 担保条款
2.12 决议的有效期
2.13 本次发行对董事会的授权事项
2.14 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度独立董事述职报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2014年度财务预算预案
6、2013年度利润分配预案
7、2013年度报告及报告摘要
8、关于聘请2014年度审计机构的议案
9、关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案
10、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度独立董事述职报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度财务决算报告
5 2013年度财务预算预案
6 2012年度利润分配预案
7 2012年度报告及报告摘要
8 关于聘请2013年度审计机构的议案
9 关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案
2.股东分红回报规划（2012-2014）
3.关于变更公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度独立董事工作报告
3 2011 年度监事会工作报告
4 2011 年度财务决算报告
5 2012 年度财务预算预案
6 2011 年度利润分配预案
7 2011 年度报告及报告摘要
8 关于聘请2012 年度审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于选举第六届董事会成员的议案
11 关于选举第六届监事会成员的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2011 年度财务预算预案
5 2010 年度利润分配预案
6 2010 年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于2011 年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于2011 年借款额度的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 二○○九年度董事会工作报告
2 二○○九年度监事会工作报告
3 二○○九年度财务决算报告
4 二○一○年度财务预算预案
5 二○○九年度利润分配预案
6 二○○九年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于二○一○年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度的议案
10 关于更换独立董事的议案
11 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更 2009 年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二○○八年度董事会工作报告》（含《独立董事工作报告》）；
2、《二○○八年度监事会工作报告》；
3、《二○○八年度财务决算报告》；
4、《二○○九年度财务预算预案》；
5、《二○○八年度利润分配预案》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于贷款额度的议案》；
9、《关于选举第五届董事会成员的议案》；
10、《关于选举第五届监事会成员的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项《关于公开增发A股决议有效期延长一年的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、2007 年度公司董事会工作报告
议案2、2007 年度公司监事会工作报告
议案3、2007 年度公司财务决算报告
议案4、2008 年度公司财务预算议案
议案5、2007 年度公司利润分配预案
议案6、关于公司申请贷款额度的议案
议案7、公司2007 年度报告及年度报告摘要
议案8、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案
议案9、关于更换董事的议案
议案10、关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案
议案11、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案12、本次公开发行股票的种类
议案13、本次公开发行股票的面值
议案14、本次公开发行数量
议案15、本次公开发行对象
议案16、本次公开发行向原股东配售的安排
议案17、本次公开发行定价方式
议案18、本次公开发行方式
议案19、本次公开发行股票募集资金用途
议案20、关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜
议案21、本次公开发行股票决议的有效期
议案22、关于公开增发A 股募集资金用途的可行性分析的议案
议案23、关于公司公开增发A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2007-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案
2、福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书
3、关于申请贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》；
2、审议《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》；
3、审议《关于更换独立董事的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、公司2006年度报告；
7、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其2006年审计业务报酬的议案；
8、独立董事述职报告；
9、更换公司部分董事的议案；
10、更换公司部分监事的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-12 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2006-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-10 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2006-06-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 福建高速 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2005年度报告；
7、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案；
8、选举公司第四届董事会成员；
9、选举公司第四届监事会成员；
10、《公司章程》（2006年修订稿）；
11、《股东大会议事规则》（2006年修订稿）；
12、《董事会工作规则》（2006年修订稿）；
13、《监事会工作规则》（2006年修订稿）；
14、。《独立董事制度》（2006年修订稿）。
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| 审议内容 | |
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