| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年上半年度利润分配的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所为2023年度独立会计师及内控审计师的议案
3.00 关于增选公司第八届监事会监事的议案
3.01 选举张立明先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举计国忠先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选陈力女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年年度报告(全文及摘要)
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年下半年利润分配的议案
6 关于2023年度预算的议案
7 关于2023年度日常关联交易的议案
8 关于债券发行额度储备及发行计划的议案
9 2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海电气钢管60%股权成功后拟提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案
2 关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公司相关事项的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选吴小弟先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年上半年度利润分配的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所为2022年度独立会计师及内控审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二期限制性股票计划解除限售期解除限售相关事项的议案
2 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于增选公司第八届董事会董事的议案
4.01 选举高祥明先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举解旗先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告（全文及摘要）
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年下半年利润分配的议案
6 关于2022年度预算的议案
7 关于2022年度日常关联交易的议案
8 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
9 关于宝武集团财务有限责任公司与关联方签订《金融服务协议》的议案
10 关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
11 关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案
12 关于《宝山钢铁股份有限公司关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》的议案
13 关于分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
14 关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
15 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
16 关于宝武碳业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
17 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
18 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案
20 关于《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案
21 关于《宝山钢铁股份有限公司第三期A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案
22 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期A股限制性股票计划相关事宜的议案
23 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年中期利润分配方案的议案
2 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加监事会人数的议案
2 关于增选秦长灯先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年年度报告(全文及摘要)
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案
6 关于2021年度预算的议案
7 关于2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案
9 关于债券发行额度储备及发行方案的议案
10 2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
12.01 选举邹继新先生为公司第八届董事会董事
12.02 选举侯安贵先生为公司第八届董事会董事
12.03 选举盛更红先生为公司第八届董事会董事
12.04 选举姚林龙先生为公司第八届董事会董事
12.05 选举周学东先生为公司第八届董事会董事
12.06 选举罗建川先生为公司第八届董事会董事
13.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
13.01 选举张克华先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举谢荣先生为公司第八届董事会独立董事
13.04 选举白彦春先生为公司第八届董事会独立董事
13.05 选举田雍先生为公司第八届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举朱永红先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举余汉生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.03 选举朱汉铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.04 选举汪震先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举盛更红先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举周学东先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请公开发行短期公司债券的议案
2 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告(全文及摘要)
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配的议案
6 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
7 关于2020年度日常关联交易的议案
8 关于2020年度预算的议案
9 关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度独立会计师及内控审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选姚林龙先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案
2 关于增选罗建川先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于股东变更部分承诺事项的议案
3 关于增选王强民先生为公司第七届董事会董事的议案
4 关于增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事的议案
5 关于增选汪震先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告(全文及摘要)
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
7 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案
8 关于申请发行公司债及继续注册DFI的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于2019年度预算的议案
11 关于续聘安永华明会计师事务所为2019年度独立会计师及内控审计师的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举侯安贵先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举周建峰先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2018年度独立会计师及内控审计师的议案
2 关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告(全文及摘要)
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于2018年度预算的议案
7 关于2018年度日常关联交易的议案
8 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
9.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
9.01 选举戴志浩先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举邹继新先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举张锦刚先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举诸骏生先生为公司第七届董事会董事
9.05 选举吴小弟先生为公司第七届董事会董事
9.06 选举贝克伟先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举夏大慰先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举张克华先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举陆雄文先生为公司第七届董事会独立董事
10.04 选举谢荣先生为公司第七届董事会独立董事
10.05 选举白彦春先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举朱永红先生为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举余汉生先生为公司第七届监事会非职工代表监事
11.03 选举刘国旺先生为公司第七届监事会非职工代表监事
11.04 选举朱汉铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于明确限制性股票计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《宝山钢铁股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）及其摘要》的议案
2、关于《宝山钢铁股份有限公司第二期A股限制性股票计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期A股限制性股票计划相关事宜的议案
4、关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年年度报告（全文及摘要）
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年度利润分配的议案
6 关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
7 关于2017年度预算的议案
8 关于2017年度日常关联交易的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度独立会计师的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案
12 关于修改《公司章程》的议案（股东提案） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会成员的议案
1.01 选举邹继新先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事
2.00 关于调整监事会成员的议案
2.01 选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事
2.02 选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3 关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案
2.01本次合并的主体
2.02本次合并的方式
2.03换股对象
2.04换股发行的股票种类和面值
2.05换股比例和换股价格
2.06宝钢股份异议股东的保护机制
2.07武钢股份异议股东的保护机制
2.08员工安置
2.09资产交割
2.10本次合并所涉及的发行新股的上市安排
2.11滚存利润的安排
2.12违约责任
2.13《换股吸收合并协议》的生效
2.14决议有效期
3关于与武汉钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
4关于本次合并构成公司关联交易的议案
5关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于聘请本次合并中介机构的议案
7关于本次合并摊薄公司即期回报及填补措施的议案
8关于《宝山钢铁股份有限公司董事及高级管理人员关于换股吸收合并暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案
10关于公司提供对外担保暨关联交易的议案
11关于优化公司限制性股票计划业绩指标考评计算规则的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选刘安先生为公司第六届董事会董事的议案
2 关于增选张贺雷先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告（全文及摘要）
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2016年度日常关联交易的议案
6、关于2016年度预算的议案
7、关于2015年度利润分配的议案
8、2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
9、关于续聘德勤华永会计师事务所为2016年度独立会计师的议案
10、关于拓展境内直接融资渠道的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增短融和超短融注册发行额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告（全文及摘要）
2 关于2014年度财务决算报告的议案
3 关于2014年度利润分配的预案
4 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
5 2014年度董事会报告
6 2014年度监事会报告
7 关于2015年度日常关联交易的议案
8 关于2015年度预算的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所为2015年度独立会计师的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举陈德荣先生为公司第六届董事会董事
10.02 选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事
10.03 选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事
10.04 选举诸骏生先生为公司第六届董事会董事
10.05 选举王力先生为公司第六届董事会董事
10.06 选举贝克伟先生为公司第六届董事会董事
10.07 选举黄钰昌先生为公司第六届董事会独立董事
10.08 选举刘文波先生为公司第六届董事会独立董事
10.09 选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事
10.10 选举李黎女士为公司第六届董事会独立董事
11 关于设立董事会提名委员会的议案
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举陈缨女士为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举吴琨宗先生为公司第六届监事会非职工代表监事
12.03 选举刘国旺先生为公司第六届监事会非职工代表监事
13 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于在境内外市场开展直接融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《<宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划（草案）》
1.01激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票的来源和总量
1.04激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.05限制性股票的授予条件
1.06限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.08激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.09激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11激励计划的变更、终止
1.12授予、解锁或回购注销的调整原则
2.《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》
2.01激励计划的目的
2.02激励对象的确定依据和范围
2.03限制性股票的来源和总量
2.04激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
2.05限制性股票的授予条件
2.06限制性股票的授予价格及其确定方法
2.07限制性股票的解锁条件和解锁安排
2.08激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2.09激励计划的审核、授予程序及解锁程序
2.10公司与激励对象各自的权利义务
2.11激励计划的变更、终止
2.12授予、解锁或回购注销的调整原则
2.13授权事项
3.《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划管理暂行办法》
4.《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划实施考核办法》
5.《关于增选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2013年年度报告（全文及摘要）
（二）关于2013年度财务决算报告的议案
（三）关于公司2013年度利润分配的预案
（四）2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
（五）2013年度董事会报告（含独立董事述职报告）
（六）关于2014年日常关联交易的议案
（七）关于公司2014年度预算的议案
（八）关于续聘德勤华永会计师事务所为2014年度独立会计师的议案
（九）2013年度监事会报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会报告
（二）2012年度监事会报告
（三）2012年年度报告
（四）2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
（五）2012年度财务决算报告
（六）2012年度利润分配预案
（七）关于2013年度预算的议案
（八）关于2013年日常关联交易的议案
（九）关于开展直接融资的议案
（十）关于续聘德勤华永会计师事务所为2013年度独立会计师的议案
（十一）关于修改公司章程的议案
（十二）关于增选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.00 关于宝钢股份建设湛江钢铁基地项目的议案
议案2.00 关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案
议案2.01回购股份的方式
议案2.02 回购股份的用途
议案2.03 回购股份的价格区间
议案2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
议案2.05 拟回购股份的种类、数量和比例
议案2.06 回购股份的期限
议案2.07 授权事项 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 2011 年度董事会报告
（二） 2011 年度监事会报告
（三）2011 年年度报告（正文及摘要）
（四）2011 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
（五）2011 年度财务决算报告
（六）关于2011 年度利润分配的预案
（七）关于2012 年度预算的议案
（八）关于续聘德勤华永会计师事务所为2012 年度独立会计师的议案
（九）关于2012 年日常关联交易的议案
（十）关于董事会换届选举的议案
（十一）关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售不锈钢、特钢事业部部分资产的议案，并提请公司股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次资产转让的事宜 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 2010 年度董事会报告
（二） 2010 年度监事会报告
（三）2010 年年度报告（正文及摘要）
（四）2010 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
（五）2010 年度财务决算报告
（六）关于2010 年度利润分配的预案
（七）关于2011 年度预算的议案
（八）关于续聘德勤华永会计师事务所为2011 年度独立会计师的议案
（九）关于2011 年度日常关联交易的议案
（十）关于修订《公司章程》部分条款的议案
（十一）关于董事变更的议案
（十二）关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 2009年度董事会报告
（二） 2009年度监事会报告
（三） 2009年年度报告（全文及摘要）
（四） 2009年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告
（五） 2009年度财务决算报告
（六） 关于2009年度利润分配的预案
（七） 关于2010年度预算的议案
（八） 关于2010年度日常关联交易的议案
（九） 关于聘任德勤为2010年度独立会计师的议案
（十） 关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2008 年度董事会报告
2. 公司2008 年度监事会报告
3. 公司2008 年年度报告（正文及摘要）
4. 2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
5. 关于公司2008 年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2008 年度利润分配的预案
7. 关于公司2009 年度财务预算的议案
8. 关于公司2009 年度日常关联交易的议案
9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度独立会计师的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.关于公司董事会换届选举的议案
12.关于公司监事会换届选举的议案
13.关于修订《宝山钢铁股份有限公司公司章程》部分条款 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2009-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行中期票据和短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年度董事会报告
（2）监事会报告
（3）公司2007 年年度报告（正文及摘要）
（4）关于公司2007 年度财务决算报告的议案
（5）关于公司2007 年度利润分配的预案
（6）关于公司2008 年度财务预算的议案
（7）关于公司2008 年关联交易的议案
（8）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2008 年度独立会计师的议案
（9）2007 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
（10）关于改选公司监事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产的议案
（二）关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
逐项审议下列事项：
1. 发行规模
2. 发行价格
3. 发行对象
4. 发行方式
5. 债券利率及利息支付
6. 债券期限
7. 还本付息的期限和方式
8. 债券回售条款
9. 担保事项
10. 认股权证的存续期
11. 认股权证的行权期
12. 认股权证的行权价格及其调整方式
13. 认股权证的行权比例
14. 本次募集资金用途
14.1 募集资金用于投资五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构。包括募集资金不足或超
过时相应的资金安排。
14.2 募集资金用于收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产。
15. 本次决议的有效期
16. 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（三）关于本次发行募集资金投资项目的可行性报告的议案
1.五冷轧工程及配套设施和不锈钢冷轧带钢工程项目，以及调整债务结构的可行性分析；
2.宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的可行性分析。
（四）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（五）《关于增选徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司董事的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）宝山钢铁股份有限公司2006年度财务决算报告
（2）关于宝山钢铁股份有限公司2006年度利润分配的议案
（3）宝山钢铁股份有限公司2006年度董事会报告
（4）宝山钢铁股份有限公司2006年度监事会报告
（5）宝山钢铁股份有限公司2006年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告
（6）关于宝山钢铁股份有限公司2007年度财务预算的议案
（7）关于宝山钢铁股份有限公司2007年日常关联交易预计情况的议案
（8）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案
（9）关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案
（10）关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于宝山钢铁股份有限公司2005年度财务决算报告的议案
2) 关于宝山钢铁股份有限公司2005年度利润分配的议案
3) 关于宝山钢铁股份有限公司2006年度财务预算的议案
4) 宝山钢铁股份有限公司2005年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告
5) 宝山钢铁股份有限公司2005年度董事会报告
6) 宝山钢铁股份有限公司2005年度监事会报告
7) 宝山钢铁股份有限公司2005年度外部监事报告
8) 关于宝山钢铁股份有限公司2006年日常关联交易的预计情况的议案
9) 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2006年度独立会计师的议案
10) 《关于修订宝山钢铁股份有限公司章程的议案》
11）《关于宝山钢铁股份有限公司董事会换届选举的议案》
12） 《关于宝山钢铁股份有限公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝钢股份 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议宝山钢铁股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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