| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 三态股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 三态股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案
7.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8.00 关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案
12.00 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 三态股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
1.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
1.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于变更公司注册资本、公司类型暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 三态股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《北京波智高远信息技术股份有限公司2013年度董事会工作报告》议案；
（二）审议《北京波智高远信息技术股份有限公司2013年度监事会工作报告》议案；
（三）审议《北京波智高远信息技术股份有限公司2013年审计报告》议案；
（四）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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