| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 儒竞科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》
8.00 《关于2024年中期分红安排的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于<上海儒竞科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<上海儒竞科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 儒竞科技 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举雷淮刚先生为第二届董事会非独立董事》
3.02 《选举廖原先生为第二届董事会非独立董事》
3.03 《选举邱海陵先生为第二届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举朱军生先生为第二届董事会独立董事》
4.02 《选举赵炎先生为第二届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举卜卫女士为第二届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举崔扬先生为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 儒竞科技 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
4.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4.03 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
4.04 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》
4.05 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
4.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
4.07 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
4.08 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》
4.09 《关于修订＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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