| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 维科精密 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红事项的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 维科精密 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
1.01 《修订<公司章程>》
1.02 《修订<股东大会议事规则>》
1.03 《修订<董事会议事规则>》
1.04 《修订<对外投资管理制度>》
1.05 《修订<关联交易管理制度>》
1.06 《修订<对外担保管理制度>》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 维科精密 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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