| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 致尚科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》
4.00 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于＜2023年度财务预算报告＞的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 致尚科技 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 致尚科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》
2.00 《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 致尚科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
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| 公司名称 | 致尚科技 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权管理层办理变更工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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