| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 恒达新材 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
11.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 《关于董事薪酬方案的议案》
15.00 《关于监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 恒达新材 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》，需逐项表决
7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.06 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
7.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
7.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.10 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒达新材 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒达新材 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 |
| 审议内容 | |
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