| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 仁信新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 仁信新材 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 仁信新材 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于公司第二届董事会提前换届的议案》
4.00 《关于公司第二届监事会提前换届的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举邱汉周先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举杨国贤先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举陈章华先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举邱洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事
5.05 选举邱楚开先生为公司第三届董事会非独立董事
5.06 选举邱桂鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举刘同华先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举李莎女士为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举郑志明先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举李海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举黄喜贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 仁信新材 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
5.09 《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》
5.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.12 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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