| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 赛维时代 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
13.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 赛维时代 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 赛维时代 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回报股东特别分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 赛维时代 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度%等公司治理制度及制定%对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
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| 公司名称 | 赛维时代 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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