| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 通达海 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 利润分配方案(需逐项表决)
4.01 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
4.02 2024年度中期分红条件及上限
5.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事2024年度薪酬方案
8.00 关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 关于修订《南京通达海科技股份有限公司章程》及其附件的议案(需逐项表决)
11.01 关于修订《南京通达海科技股份有限公司章程》的议案
11.02 关于修订《南京通达海科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.03 关于修订《南京通达海科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《南京通达海科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司内部管理制度的议案(需逐项表决)
12.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 通达海 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募投项目内部结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 通达海 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南京通达海科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《南京通达海科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 通达海 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑建国先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举徐东惠女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举童俊先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举曹伟先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱跃龙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举冀洋先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举吴青川先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举辛成海先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐锡勇先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会办理工商变更手续的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 通达海 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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