| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 致欧科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 致欧科技 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 致欧科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋川为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举田琳为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举赵东平为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举连萌为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举刘明亮为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举张国印为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄侦武为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举吴智慧为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举方拥军为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭志钰为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 致欧科技 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3.00 关于公司为全资子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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