| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 怡和嘉业 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》
14.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 怡和嘉业 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举庄志先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举高成伟先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举陈蓓女士为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举周明钊先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举田子睿先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举TANCHING(谈庆)先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举库逸轩先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举厉洋先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举孙培睿先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举肖爱军先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举孟晓英女士为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 怡和嘉业 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于修订部分公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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