| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 普莱得 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于修订并制定部分制度的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》
6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
6.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.12 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
6.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 普莱得 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 普莱得 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》
3.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 非独立董事杨伟明
3.02 非独立董事韩挺
3.03 非独立董事丁小贞
3.04 非独立董事杨诚昊
4.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事夏祖兴
4.02 独立董事徐跃增
4.03 独立董事于元良
5.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 非职工代表监事夏慧韬
5.02 非职工代表监事朱超颖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 普莱得 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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