| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 趣睡科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 趣睡科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程><独立董事工作细则>的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 趣睡科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于确认公司2022年度监事薪酬及2023年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 趣睡科技 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李亮先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举钟兰女士为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举贺丹女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张华先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举张耀华先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举郭斌先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举张光中先生为公司第二届监事会股东代表监事
4.02 选举芶浩然先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 趣睡科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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