| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》
9.00 《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行滚存利润分配的议案》 |
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