| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 新莱福 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配的预案的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于公司2024年非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司2024年独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司2024年监事薪酬的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
11.00 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 新莱福 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 新莱福 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
2.09 关于修订《证券投资管理制度》的议案
2.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.11 关于修订《委托理财管理制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 新莱福 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪小明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王学钊先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举林珊女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举刘磊先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举曾德长先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杜丽燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举李辉志先生公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举蔡兆怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举许涛峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 新莱福 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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