| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈涛为第三届董事会非独立董事
1.02 选举史立庆为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈立武为第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨莹为第三届董事会非独立董事
1.05 选举柴亚伟为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈丹东为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈友春为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘超为第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举楚文为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举欧阳典勇为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
7.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 维海德 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年半年度利润分配预案》
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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