| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 恒工精密 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 恒工精密 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》
5.00 《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 《关于选举杨晓为第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举王向伟为第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于选举魏志勇为第二届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举杨雨轩为第二届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举尉丽峰为第二届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举刘东为第二届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 《关于选举翟进步为第二届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举戎梅为第二届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举焦健为第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 恒工精密 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 恒工精密 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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