| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
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| 公司名称 | 威尔高 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邓艳群为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举陈星为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘木勇为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举唐艳玲为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举饶建武为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陶志为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 威尔高 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 威尔高 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 威尔高 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于审议公司治理相关制度的议案》
5.01 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
5.02 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
5.07 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.08 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.09 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.10 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司累积投票制实施制度>的议案》
5.11 《关于修订<江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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