| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年利润分配预案的议案
5.00 关于确认2023年关联交易的议案
5.01 向关键管理人员支付薪酬
5.02 为公司提供担保
6.00 关于2024年关联交易预计的议案
6.01 向关键管理人员支付薪酬
6.02 为公司提供担保
7.00 关于2023年度审计报告的议案
8.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
11.00 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
12.00 关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
13.00 关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署项目投资协议书的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订合作框架协议的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年利润分配预案的议案
6.00 关于确认2022年关联交易的议案
6.01 向关键管理人员支付薪酬
6.02 为公司提供担保
7.00 关于2023年关联交易预计的议案
7.01 向关键管理人员支付薪酬
7.02 为公司提供担保
8 关于2022年审计报告的议案
9 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于续聘公司2023年外部审计机构的议案
11 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
12 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
13 关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
14 关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
15 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
16 关于公司内部管理制度修订及新增的议案
16.1 关于修订<股东大会议事规则>的议案
16.2 关于修订<董事会议事规则>的议案
16.3 关于修订<监事会议事规则>的议案
16.4 关于修订<独立董事工作制度>的议案
16.5 关于修订<关联交易管理制度>的议案
16.6 关于修订<对外担保管理制度>的议案
16.7 关于修订<对外投资管理制度>的议案
16.8 关于修订<募集资金管理制度>的议案
16.9 关于修订<投资者关系管理制度>的议案
16.10 关于修订<信息披露管理制度>的议案
16.11 关于修订<累积投票制度实施细则>的议案
16.12 关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案
16.13 关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年利润分配的议案
6.00 关于确认2021年关联交易的议案
6.01 经常性关联交易事项--向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的交易
6.02 偶发性关联交易事项--关联方担保
7.00 关于2022年关联交易预计的议案
7.01 日常性关联交易--向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的交易
7.02 偶发性关联交易--关联方担保
8 关于2021年审计报告的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于公司拟续聘会计事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 和顺科技 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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