| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举边书平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举边可仁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚洁女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李文女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订相关制度文件的议案》需逐项表决
4.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.07 《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议关于免去赵国才监事职务的议案
(二) 审议关于选举王洪敏为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
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| 公司名称 | 森鹰窗业 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议2013年度财务决算报告的议案
(二)审议2013年度利润分配预案的议案
(三)审议2013年度董事会工作报告的议案
(四)审议2013年度监事会工作报告的议案
(五)审议2013年年度报告及摘要的议案
(六)审议关于变更公司经营范围的议案
(七)审议关于修改公司章程的议案
(八)审议2013年度审计报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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