| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 金杨股份 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.02 选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.03 选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.04 选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.05 选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.06 选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人
4.02 选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
4.03 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 提名华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
5.02 提名薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金杨股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2023年利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 金杨股份 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂电池精密结构件项目合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 金杨股份 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件项目投资合同的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 金杨股份 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司住所、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01 修订《董事会议事规则》
4.02 修订《股东大会议事规则》
4.03 修订《监事会议事规则》
4.04 修订《关联交易管理办法》
4.05 修订《对外担保制度》
4.06 修订《授权管理制度》
4.07 修订《对外投资管理制度》
4.08 修订《募集资金管理办法》
4.09 修订《独立董事工作细则》
4.10 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 |
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