| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2023年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2023年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2023年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 提案7《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》
2.00 提案2《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》
3.00 提案3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举安康先生为公司非独立董事
8.02 选举范蓓女士为公司非独立董事
8.03 选举马小伟先生为公司非独立董事
8.04 选举安文琪女士为公司非独立董事
8.05 选举安文珏女士为公司非独立董事
8.06 选举潘若文女士为公司非独立董事
9.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李德新先生为公司独立董事
9.02 选举董关木先生为公司独立董事
9.03 选举杨东升先生为公司独立董事
10.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举娄源成先生为公司非职工代表监事
10.02 选举马超媛先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 华兰疫苗 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3《2021年年度报告及摘要》
4.00 提案4《2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 提案6《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
7.00 提案7《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
9.01 《董事会议事规则》
9.02 《股东大会议事规则》
9.03 《关联交易管理制度》
9.04 《对外担保管理制度》
9.05 《对外投资管理制度》
9.06 《独立董事工作制度》
9.07 《子公司管理制度》
9.08 《募集资金管理制度》
10.00 提案10《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
11.00 提案11《关于变更第一届董事会部分董事的议案》
12.00 提案12《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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