| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度银行融资计划的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4.00 《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举杨朝辉先生为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张建群先生为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举周辉强先生为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举丘运良先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举吴燕妮女士为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举陈长生先生为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举刘涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举胡志毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.01 《2023年度独立董事薪酬方案》
6.02 《2023年度非独立董事薪酬方案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度银行融资计划的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 大族数控 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
5.01 《2022年度独立董事薪酬方案》
5.02 《2022年度非独立董事薪酬方案》
6.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》
11.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
议案编码 议案名称
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于2022年度银行融资计划的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
21.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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