| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》
11.00 《关于回购公司股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份符合相关条件的说明
11.03 拟回购股份的方式、价格区间
11.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
11.05 回购股份的资金来源
11.06 回购股份的实施期限
11.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王熊先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举林慧勤女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举赵芬女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举周晓燕女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举上官纬先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<2023年度非独立董事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
2.21 评级事项
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-14 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2022-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签订项目投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于公司<2021年度财务决算报告>的议案
4.00 关于公司<2022年度财务预算报告>的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
7.00 关于使用部分超募资金投资建设年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目的议案
8.00 关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
11.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 家联科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
4.06 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4.07 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
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