| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举杨中辰为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李雷为第四届董事会非独立董事
1.03 选举宋来为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王全军为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举杨公随为第四届董事会独立董事
2.02 选举潘广成为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘媛为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举孙庆法为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马一为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会监事的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司相关治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
5.04 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
5.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5.10 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
5.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
5.12 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整方式
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于<山东力诺特种玻璃股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于使用超募资金投资建设“M2轻量化药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)项目”的议案》
12.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与商河县人民政府签订<力诺特玻三期高端药用包材项目投资协议>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案；
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案；
6.00 关于续聘会计师事务所的议案；
7.00 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
8.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案；
9.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案；
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 力诺特玻 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配