| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司预计2024年度担保额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.03 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司预计2023年度担保额度的议案》
9.00 《公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈海刚先生担任非独立董事
1.02 选举柳中义先生担任非独立董事
1.03 选举王逸先生担任非独立董事
1.04 选举付琪先生担任非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘志远先生担任独立董事
2.02 选举许良军先生担任独立董事
2.03 选举梅献中先生担任独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴玉辉先生担任非职工代表监事
3.02 选举赵建先生担任非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司预计2022年度担保额度的议案》
10.00 《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
13.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 凯旺科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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