| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 德石股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于＜2023年年度报告及其摘要＞的议案
2.00 关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案
3.00 关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案
4.00 关于＜2023年度财务决算报告＞的议案
5.00 关于＜2023年度利润分配预案＞的议案
6.00 关于＜续聘2024年度审计机构＞的议案
7.00 关于＜公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案
8.00 关于修改<公司章程>的议案
9.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
10.00 关于修改<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 德石股份 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举程贵华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李志勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举路伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举任鸿源先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举陈振先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王继平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举谢光义先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举范忠廷先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举柳喜军先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李涛先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴艳女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订＜公司章程＞的议案
5.00 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 德石股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于＜2022年年度报告及其摘要＞的议案
2.00 关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案
3.00 关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案
4.00 关于＜2022年度财务决算报告＞的议案
5.00 关于＜2022年度利润分配预案＞的议案
6.00 关于＜续聘2023年度审计机构＞的议案
7.00 关于＜公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 德石股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于＜2021年年度报告及其摘要＞的议案
2.00 关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案
3.00 关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案
4.00 关于＜2021年度财务决算报告＞的议案
5.00 关于＜2021年度利润分配预案＞的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于＜公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案
8.00 关于修订＜公司章程＞的议案
9.00 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案
10.00 关于修订＜董事会议事规则＞的议案
11.00 关于修订＜独立董事工作制度＞的议案
12.00 关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 德石股份 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案
4.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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