| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举包贺林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举温世旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李敏怡女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举卢勇先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举易兰女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举林旭东先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林勇波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举袁杰红女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》
3.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
议案3 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
议案5 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
议案6 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
议案7 《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
议案8 《关于修订公司章程的议案》
议案9 《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案10 《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 华研精机 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司第二届董事会非独立董事2022年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司第二届董事会独立董事2022年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司第二届监事会监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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