| 股东大会通知 公告日期:2024-05-13 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2024-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄开明先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄昭玮先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李娟女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举邓玲玲女士为第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈少华先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举庞学玺先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举袁天荣女士为第六届董事会独立董事
2.02 选举姚颐女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举张司飞先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《2022年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 (1)发行证券的种类及上市地点
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)债券期限
2.05 (5)票面利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)转股期限
2.08 (8)转股价格的确定及其调整
2.09 (9)转股价格向下修正条款
2.10 (10)转股数量的确定方式
2.11 (11)赎回条款
2.12 (12)回售条款
2.13 (13)转股后的股利分配
2.14 (14)发行方式及发行对象
2.15 (15)向原A股股东配售的安排
2.16 (16)债券持有人会议相关事项
2.17 (17)本次募集资金用途
2.18 (18)担保事项
2.19 (19)评级事项
2.20 (20)募集资金存管
2.21 (21)本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》
2.00 《关于公司终止实施对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更备案登记的议案》
2.00 《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于对外提供财务资助的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
4.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会审议公司董事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《2021年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 天源环保 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订公司章程并办理工商变更备案登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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