| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨江金先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举周剑峰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举刘小玲女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举吴海军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举黄海鲲先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举陈志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举路国平先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举高建明先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举陆诚先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举张菁燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举李金林先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请融资及公司为子公司银行融资提供担保的议案》
7.00 《关于变更注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于2022年三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
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| 公司名称 | 建科股份 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《独立董事制度》
4.04 《募集资金管理制度》
4.05 《利润分配管理制度》
4.06 《关联交易决策制度》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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