| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及其摘要
5.00 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
10.01 董事会议事规则
10.02 独立董事工作细则
10.03 募集资金管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本次交易方案概述
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金发行股份购买资产具体方案
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行对象
2.06 交易金额及对价支付方式
2.07 发行股份数量
2.08 股份锁定期
2.09 过渡期损益安排
2.10 滚存未分配利润安排募集配套资金具体方案
2.11 发行股份的种类、面值及上市地点
2.12 定价基准日、定价原则及发行价格
2.13 发行对象
2.14 发行规模及发行数量
2.15 锁定期安排
2.16 募集配套资金用途
2.17 滚存未分配利润安排
3.00 关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
4.00 关于公司与标的公司及交易对方签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案
5.00 关于《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
7.00 关于本次交易构成关联交易的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》相关规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组(2023年修订)》第三十条规定情形的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及审阅报告的议案
18.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
20.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 骏成科技 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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