| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1.01 《募集资金管理办法》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《股东大会议事规则》
1.05 《关联交易管理办法》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举何伟先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举何向东先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举周晋峰先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举李萍萍女士为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举王厚双先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举李慧女士为第三届董事会独立董事
3.03 选举朱杰女士为第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举李晓松先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举李丽娟女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度董事、高管报酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事报酬(津贴)方案的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司相关制度的议案》
5.00 《关于修订辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会议事规则》
6.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 何氏眼科 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高管报酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于监事报酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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