| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募投项目变更的议案》
3.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》
4.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举魏忠先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举魏鹤良先生为第三届董事会非独立董事
4.03 选举魏敏宇女士为第三届董事会非独立董事
4.04 选举张叶飞先生为第三届董事会非独立董事
4.05 选举范胜先生为第三届董事会非独立董事
4.06 选举程华先生为第三届董事会非独立董事
5.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举章炎先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举王学华先生为第三届董事会独立董事
5.03 选举王利强先生为第三届董事会独立董事
6.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举陆奕先生为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举杨惠斌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》需逐项表决
9.01 《修订<股东大会议事规则>》
9.02 《修订<董事会议事规则>》
9.03 《修订<独立董事工作细则>》
9.04 《修订<授权管理制度>》
9.05 《修订<对外投资管理制度>》
9.06 《修订<募集资金管理办法>》
9.07 《修订<子公司管理制度>》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 中捷精工 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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