| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告全文及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.08 上市地点
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
2.10 本次向特定对象发行的募集资金金额及用途
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及、采取填补措施和及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告全文及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举盛雪华为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举盛天宇为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举钱晓达为公司第三届董事会非独立董事；
1.04 选举杨华为公司第三届董事会非独立董事候；
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾建平为公司第三届董事会独立董事；
2.02 选举方世南为公司第三届董事会独立董事；
2.03 选举冯晓东为公司第三届董事会独立董事；
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举尧伟为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 海锅股份 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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